अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) माजी भारतीय क्रिकेटपटू सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांची 11.14 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत तात्पुरती जप्त केली आहे. संलग्नकांमध्ये 6.64 लाख रुपयांच्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा समावेश आहे आणि सुरेश रैना यांच्याकडे असलेल्या 5 लाख रुपयांच्या संपत्तीचा समावेश आहे. धवन.ED चा तपास बेकायदेशीर ऑफशोर बेटिंग प्लॅटफॉर्म 1xBet च्या ऑपरेटर्सच्या विरोधात विविध राज्य पोलीस एजन्सींनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरमधून होतो. 1xBet आणि त्याचे पर्यायी ब्रँड 1xBat आणि 1xbat Sporting हे भारतभर बेकायदेशीर ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगार ऑपरेशन्सचा प्रचार आणि सक्षम करण्यात गुंतलेले होते, असे तपासातून समोर आले आहे.तपासात असे आढळून आले की रैना आणि धवन या दोघांनी 1xBet च्या पर्यायांद्वारे 1xBet ला प्रोत्साहन देण्यासाठी जाणूनबुजून परदेशी संस्थांसोबत समर्थन करार केले. बेकायदेशीर जुगार क्रियाकलापांशी संबंधित निधीचा बेकायदेशीर स्त्रोत लपविण्यासाठी या समर्थनांसाठी देयके परदेशी संस्थांद्वारे पाठविली गेली.1xBet भारतात योग्य परवान्याशिवाय काम करते आणि विविध माध्यम चॅनेलद्वारे भारतीय वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पर्यायी ब्रँडिंग आणि जाहिरातींचा वापर करते. एंडोर्समेंट्सच्या देयकाच्या संरचनेत निधीचा बेकायदेशीर स्त्रोत लपवण्यासाठी परदेशी मध्यस्थांचा वापर करून जटिल, बहुस्तरीय व्यवहारांचा समावेश होतो. कार्यकारी संचालनालयाच्या तपासणीत 6,000 हून अधिक खेचर खाती ठेवींसाठी वापरण्यात आल्याचे समोर आले आहे. वापरकर्त्यांकडून गोळा केलेला निधी त्यांचा स्रोत लपवण्यासाठी अनेक पेमेंट गेटवेद्वारे पाठवला गेला. या पोर्टलवर योग्य केवायसी तपासण्याशिवाय व्यापाऱ्यांची नोंदणी झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे.या व्यापाऱ्यांच्या घोषित व्यावसायिक क्रियाकलाप आणि व्यवहार पद्धती यांच्यातील विसंगती तपासात उघड झाली आहे, जे दर्शविते की मनी लाँड्रिंग ऑपरेशन्स रु. पेक्षा जास्त आहेत. 1000 कोटी. अलीकडील शोधांमुळे दोषी पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत, या पेमेंट गेटवेशी जोडलेली 60 हून अधिक बँक खाती आता गोठवली गेली आहेत.अधिकाऱ्यांनी 4 कोटींहून अधिक निधी गोठवला असून, अद्याप तपास सुरू आहे. सीईओने ऑनलाइन सट्टेबाजी किंवा जुगार प्लॅटफॉर्ममध्ये गुंतण्याविरूद्ध सार्वजनिक चेतावणी जारी केली.सीईओ लोकांना अनोळखी निधी प्राप्त करण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक बँक खाती, डेबिट कार्ड, UPI आयडी किंवा पेमेंट वॉलेट शेअर करू नका असे आवाहन करतात. लोकांना उच्च परतावा किंवा बेटिंग ऑफरचे आश्वासन देणाऱ्या सोशल मीडिया जाहिरातींवर क्लिक करणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.ऑनलाइन सट्टेबाजी किंवा जुगार खेळण्याचा प्रचार करणाऱ्या मोबाईल ऍप्लिकेशन्स डाउनलोड करण्यापासून किंवा मेसेजिंग चॅनेलमध्ये सामील होण्यापासून लोकांना चेतावणी दिली जाते. अशा क्रियाकलापांमध्ये जाणूनबुजून सहाय्य करणाऱ्या व्यक्तीला मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा 2002 अंतर्गत खटला भरावा लागू शकतो, ज्यामुळे त्यांना 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मालमत्ता जप्तीचा धोका असू शकतो.सीईओ जोर देतात की बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि जुगारामुळे आर्थिक नुकसान होते आणि मनी लाँड्रिंग आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप सुलभ होतात. नागरिकांना संशयास्पद व्यवहार किंवा जाहिरातींची तक्रार कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी किंवा आपत्कालीन विभागाकडे करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. ज्या व्यक्तींना खात्याचा गैरवापर झाल्याचा संशय आहे त्यांना ताबडतोब बँका आणि स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांना तक्रार करण्याचा सल्ला दिला जातो. बेकायदेशीर बेटिंग ऑपरेशन्स आणि संबंधित मनी लाँड्रिंग क्रियाकलापांबद्दल अधिक तपशील उघड करण्यासाठी तपास सुरू आहे.
ऑनलाइन सट्टेबाजीची स्थिती: आम्हाला आतापर्यंत काय माहित आहे
- सीईओने माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांची 11.14 कोटी रुपयांची संपत्ती अँटी मनी लाँडरिंग ॲक्ट, 2002 अंतर्गत जप्त केली – त्यात रैनाचे म्युच्युअल फंडातील 6.64 लाख रुपये आणि धवनची 4.5 लाख रुपयांची संपत्ती समाविष्ट आहे.
- ही कारवाई बेकायदेशीर ऑफशोर सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म 1xBet शी जोडलेली आहे, जी भारतात 1xBat आणि 1xBat स्पोर्टिंग लाइन्स या पर्यायी ब्रँडद्वारे कार्यरत आहे.
- ईडीचा आरोप आहे की रैना आणि धवन यांनी या ब्रँड्सना मान्यता दिली आणि निधीचा बेकायदेशीर स्त्रोत लपवण्यासाठी परदेशी संस्थांमार्फत पैसे पाठवले गेले.
- तपासणीत 6,000 खेचर खाती आणि 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मनी लाँड्रिंग ऑपरेशन्स उघड झाले, ज्यामध्ये असत्यापित व्यापारी आणि बहुस्तरीय व्यवहारांचा समावेश आहे.
- अधिका-यांनी अनेक बँक खाती गोठवली आहेत आणि ऑनलाइन सट्टेबाजीविरूद्ध सार्वजनिक चेतावणी जारी केली आहेत, असा इशारा दिला आहे की यात सामील असलेल्यांना मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा (PMLA) अंतर्गत सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
