एक नॅशनल बँके, ज्याचे नाव प्रकाशित झाले नाही, पनामानियन अधिका by ्यांनी म्हणजेच सुमारे १,२२० दशलक्ष वसाहतींकडून million 1 दशलक्षाहून अधिक ब्लीचिंगसाठी चौकशी करीत आहे.
पनामानियन माध्यम, पनामा स्टार आणि त्याचे प्रकाशन त्याच्या प्रकाशनात जाहीर केले गेले होते की बँक कोस्टा रिका येथे असली तरी पनामियन बँकिंग सेंटरमध्ये त्याची एक उपयुक्त संस्था आहे.
कोस्टा रिका येथे “वित्त मंत्रालयात अर्थ मंत्रालयात, पनामासारख्या शेजारी दोन्ही देशांमध्ये नोंदणीकृत आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कद्वारे 10 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.”
असे आहे: डेप्युटी हे गंभीर प्रकल्प आहेत जे गांजाच्या स्वत: च्या विज्ञानास अनुमती देतात
अर्थात, अधिका common ्यांकडे आधीपासूनच पैसे तस्करी आणि कर चुकवण्यावर संशयास्पद व्यवहार आहेत.
एका सूत्रानुसार, पनामानियन माध्यम अज्ञातपणे राखले जाते, हे व्यवहार न्याय्य नाहीत आणि मार्च 2023 ते डिसेंबर 2024 दरम्यान केले गेले.
अर्थात, ते “एक नेटवर्क गट किंवा सोसायटीचा एक भाग होता, बँकेचा अंतिम मालक, जो सर्व चौकशीत दोन्ही देशांमध्ये हस्तांतरित झाला.”
त्यांनी असेही नमूद केले की या प्रकरणात “कोस्टा रिकन व्यावसायिकाविरूद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली होती, जो बँकेसह अंडर -इन्व्हेस्टिगेशन सोसायटीचा खरा मालक बनला आहे.”
बँकेच्या टाइलमध्ये काय आहे हे शोधण्यासाठी आम्ही वित्त मंत्रालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतो आणि जर ते संयुक्त तपासणीच्या अस्तित्वाची पुष्टी करू शकतात, परंतु सुट्टीमुळे कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
असे आहे: खोली IV ने तिच्या प्रसूती परवान्यास नकार देणार्या महिलेच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत
आम्ही सार्वजनिक मंत्रालयाशी संपर्क साधण्याचा देखील प्रयत्न करतो, परंतु आपल्याकडे बँकेच्या नावाशिवाय कोणतेही खुले कारण आहे याची खात्री करण्यासाठी आपण रेकॉर्डचे पुनरावलोकन करू शकत नाही.
आम्ही जे केले ते पनामानियन पत्रकार जोस आर्सियाशी संपर्क साधला, ज्याने आम्हाला सांगितले की ही माहिती फाईलमध्ये प्रवेश मिळविण्यास सक्षम असलेल्या अंतर्गत स्त्रोतांकडून आली आहे.
आणि बँकेचे नाव जाहीर केले जाऊ शकत नाही कारण ते चालू आहे.
