हे 10 वर्षांपूर्वी सुरू झाले, जेव्हा एका जर्मन पत्रकाराला तीळ प्रेषकाचा संदेश मिळाला: “हॅलो. जॉन डो आहे. डेटामध्ये रस आहे?”
दुसर्‍या दिवशी आणि महिन्यांत जे पालन केले गेले ते म्हणजे पनामानियन कायदा संस्था 11 दशलक्ष फायलींमधून लीक झाली – जेव्हा ती पनामा पेपर्स म्हणून ओळखली जात असे. एप्रिल २०१ on रोजी जगात प्रकाशितद
गोपनीय कागदपत्रे बँक खाती, कोट्यवधी डॉलर्स छायादार पैसे आणि ब्रिटीश व्हर्जिन बेटे, बहामास आणि पनामा सारख्या कर आश्रयस्थानांमध्ये स्थित हजारो ऑफशोर शेल. गळती जगातील कर एजन्सींचे लक्ष वेधून घेते, लपविलेले पैसे बर्‍याचदा न भरलेले कर असतात याची मनापासून जाणीव होते.
पनामा पेपर्सवरील पहिल्या सार्वजनिक अहवालाच्या जवळपास नऊ वर्षांनंतर यापैकी दोन डझन राष्ट्रीय कर एजन्सी म्हणतात की त्यांनी गळतीच्या माहितीच्या परिणामी एकूण $ 1.8686 अब्ज कर आणि दंड गोळा केला आहे.
तथापि, कॅनडा रेव्हेन्यू ऑर्गनायझेशन (सीआरए) त्यांच्यापैकी नाही. जेव्हा ते असते नवीनतम आकडेवारी पनामा पेपर्स-कनेक्ट केलेल्या ऑडिटच्या परिणामी, त्याचे कर आणि दंड म्हणून दंड म्हणून मूल्यांकन केले गेले आहे, हे दर्शविते की सीआरएने असे म्हटले आहे की इतर अनेक कार्यक्षेत्रांविरूद्ध, प्रत्यक्षात ते किती गोळा केले याचा मागोवा घेत नाही.
पनामा पेपर्सचा संपूर्ण जागतिक आर्थिक परिणाम बहुधा खूप आहे, कारण बर्‍याच देशांमध्ये कर एजन्सी एक तंतोतंत संख्या प्रकट करणार नाहीत आणि सीआरए सारखे किती लोक त्यांनी किती निर्धारित केले आहेत आणि ते खरोखर किती वसूल झाले हे ठरवू शकत नाहीत.
हे टॅलेंट इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन हे वॉशिंग्टन -आधारित कंपनी पत्रकारांनी संकलित केले होते ज्याने सीबीसी न्यूजसह 100 ग्लोबल मीडिया आउटलेट्सद्वारे पनामा पेपर्सवरील मूळ अहवाल समाकलित केला होता.
स्वीडिश टॅक्स एजन्सीने पत्रकारांना सांगितले की, २०२१ पासून त्याला १ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त कर मिळाल्या आहेत, फ्रान्सने २77 दशलक्ष डॉलर्स ते २77 दशलक्ष डॉलर्स आणले आहेत आणि स्पेनचे कर कलेक्टर पूर्वी अज्ञात मालमत्ता आणि उत्पन्नातून २० दशलक्ष डॉलर्स वसूल करण्यास सक्षम आहेत.
सीआरए ऑडिट अद्याप चालू आहे
कॅनडामध्ये, फेडरल एजंट्सने पनामा पेपर्समध्ये 310 ऑडिट पूर्ण केले आहेत आणि 310 ऑडिट, सीआरए पूर्ण केले आहेत. गळतीनंतर नऊ वर्षांनंतर – अद्याप 130 हून अधिक फायली तपासल्या जात आहेत.
सीआरए ला प्रेस आणि सीबीसी न्यूज यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “हे ऑडिट पूर्ण करण्यास कित्येक वर्षे लागू शकतात, कारण करदात्यांच्या महत्त्वपूर्ण संख्येने विविध विलंब रणनीती वापरली आहेत किंवा विनंती केलेली माहिती हस्तांतरित करण्यास नकार दिला आहे, सीआरएला ते मिळविण्यासाठी इतर उपकरणे वापरावी लागतील,” सीआरए प्रेस आणि सीबीसी न्यूजने एका निवेदनात निवेदनात निवेदन केले आहे. “काहींनी कोर्टात एजन्सीमध्ये स्पर्धा करण्याचा आश्रय घेतला आहे, परिणामी वेळोवेळी आणि जटिल दोन्ही देखरेखीचे परिणाम आहेत.”
महत्त्वाचे म्हणजे एजन्सीने पनामा पेपर्सशी संबंधित कोणतीही फौजदारी कर-अटॅक तक्रार दाखल केलेली नाही. त्यात म्हटले आहे की त्याने सहा गुन्हेगारी चौकशी सुरू केली आहे; तीन शुल्क न घेता बंद होते आणि आणखी तीन अजूनही चालू होते.
वॉटरलर विल्फ्रिड लारिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक जोनाथन फरार म्हणाले, “जर संपूर्ण कॅनडामध्ये तीन संभाव्य प्रकरणे असतील तर – उदाहरणार्थ, तीन – ही एक प्रकारची करुणा आहे.”
सर्वसाधारणपणे, सीआरएने अलिकडच्या वर्षांत अनेकदा गुन्हेगारी प्रकरणांचे पालन केले आहे. २०२२-२१ प्रकरणांमध्ये २०२२-२१ प्रकरणांमध्ये आणि २०२१-२१ मध्ये केवळ सात प्रकरणांमध्ये त्याने पाच खटल्यांमध्ये फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे. त्याचप्रमाणे, जेव्हा कंपनीने 2022-23 मध्ये 2019-20 मध्ये 196 सर्च वॉरंट लागू केले आणि मागील वर्षी 59 ही संख्या 26 पर्यंत कमी झाली.
“इशारा संदेश पाठविण्याऐवजी किंवा धनुष्य ओलांडून शॉट पाठविण्याऐवजी, गंभीर कर टाळण्याच्या या क्रूर प्रकरणात सीआरए गंभीर आहे, त्याऐवजी हा संदेश आहे, ‘ठीक आहे, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला जे पाहिजे आहे ते करण्याचा प्रयत्न करू शकता आणि तुम्ही कदाचित एखाद्या गोष्टीने पळून जाल,” फॅरा म्हणाली.
क्यूबेकमधील 40 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्यांकन केले गेले आहे
स्वतंत्रपणे, रेवेनू कोबेक म्हणतात की पनामाच्या कागदपत्रांमध्ये शेवटच्या गडी बाद होण्यासारख्या न भरलेल्या करांसाठी .4१..4 दशलक्ष डॉलर्स सापडले आहेत. यापैकी कमीतकमी दशलक्ष 30 दशलक्ष गोळा केले गेले आहेत, परंतु रेवेन पुरवठा करण्यास इच्छुक असलेल्या संख्येमधून विशिष्ट रक्कम निर्दिष्ट केली जाऊ शकत नाही
सीआरए आणि रेवेनू कोबेक दोघांचे म्हणणे आहे की मोठ्या गळतीसाठी कर-उप-डेटाच्या माहितीबद्दल त्यांनी धन्यवाद शोधला आहे. स्वर्गजे नोव्हेंबर 2017 रोजी घेतले गेले.
सीआरएने नोंदवले की नंदनवनाच्या कागदपत्रांच्या परिणामी, त्याने 8.8 दशलक्ष डॉलर्स आणि दंड मूल्यांकन केले, तर रेवेनू सेबेकची संख्या 16.1 दशलक्ष डॉलर्स होती.
