कोट्यवधी रशियन पैशांची साक्ष देणारी प्रचंड मनी लॉन्ड्रिंग योजना युरोप आणि युनायटेड किंगडममधील युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका येथे अटक करण्यात आली असल्याचा आरोप काही लोकांच्या अभावाने केला आहे.
मोल्डोव्हन वेस्लेव्ह प्लॅटनच्या माजी उपपतीला गुरुवारी मध्य लंडनमध्ये “लॉन्ड्री” प्रक्रियेबाबत अटक करण्यात आली होती. असे म्हटले जाते की भ्रष्ट न्यायाधीशांच्या मदतीने देशाच्या बँकिंग प्रणालीमार्फत मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी निधी हलविला गेला.
असा दावा केला जात होता की निधीचा लाभार्थी कमीतकमी १ billion अब्ज पौंड असल्याचे मानले जाते, परंतु लंडन आणि इतर शहरांमधील कंपन्यांमध्ये धुतल्या गेलेल्या billion 65 अब्ज पौंडांपर्यंत पोहोचले, लक्झरी वस्तूंमध्ये फवारणी करण्याव्यतिरिक्त.
२०१२ मध्ये, मागील प्लॅटनची पत्नी, एलिना कोबालेवा यांचे चित्र सोशल मीडियावर प्रकाशित केले गेले होते जे डार्क ग्लासेसमध्ये हूडवरील दोन नवीन बेंटलींपैकी एक आहे जे 216,000 पौंड वॅलेमोंट प्रॉपर्टीज या ब्रिटीश कंपनीने खरेदी केली होती.
52 वर्षीय प्लॅटन शुक्रवारी लंडनमधील वेस्टमिन्स्टर न्यायाधीश न्यायालयात डिलिव्हरी सत्रात उपस्थित राहण्यासाठी हजर झाले. त्याला आरक्षणामध्ये तुरूंगात टाकण्यात आले आणि शुक्रवारी पुन्हा तेथे हजर होईल.
रिपब्लिक ऑफ मोल्डोव्हा यांच्या फिर्यादी कार्यालयाने फेसबुक प्रकाशनात अटकेची घोषणा केली, ज्यात ते म्हणाले की, “आपल्या देशातील कायदेशीर अधिका to ्यांकडे नागरिक सादर केले गेले आहे.”
“लॉन्ड्री फाईलवर वर्षानुवर्षे काम करणा the ्या भ्रष्टाचारविरोधी वकिलांच्या प्रयत्नांमुळे हे महत्त्वाचे पाऊल शक्य झाले आहे, ज्यांनी ब्रिटीश अधिका with ्यांसमवेत गेल्या दोन वर्षात युनायटेड किंगडमला प्रवास केला आहे,” असे मोल्डोवा मधील भ्रष्टाचारविरोधी कार्यालय म्हणून गेल्या महिन्यात काढण्यात आले होते.
असे म्हटले जाते की जटिल फसवणूक क्रेमलिन आणि पार्श्वभूमी संघटनांशी केजीबीच्या दुव्यांसह गुन्हेगारांद्वारे चालविली जाते.
२०१२ मध्ये, प्लॅटनची माजी पत्नी, एलिना कोबालेवा यांचे चित्र सोशल मीडियावर प्रकाशित केले गेले होते जे दोन नवीन बेंटलीच्या एका हुडवरील डार्क ग्लासेसमध्ये दिसते
मोल्डोव्हन वेस्लेव्ह प्लॅटनमधील माजी डेप्युटीला गुरुवारी मध्य लंडनमध्ये अटक करण्यात आली
त्याला कमी करण्याच्या नियमांचा फायदा झाला आहे – कारण त्याच्या कडक झाल्यापासून – कंपन्यांनी “उमेदवार” संचालकांनी त्यांची नावे कर्ज देण्यास पैसे देणा by ्या संचालकांद्वारे त्यांना तयार करण्यास आणि त्यांना सामोरे जाण्याची परवानगी दिली आणि गुन्हेगारांना पडद्यामागे शांतपणे काम करण्याची परवानगी दिली.
असा दावा केला जात होता की लॉन्ड्रोमॅटने 21 “भूत” कंपन्यांचा वापर केला, त्यापैकी बहुतेक युनायटेड किंगडममध्ये आहेत आणि त्यात खोटे सौदे आणि कर्ज समाविष्ट होते.
गलिच्छ निधीसह रशियन एक कंपनी तयार करेल आणि प्रत्यक्षात निधीची देवाणघेवाण न करता “भूत” कंपनीला कर्ज देण्यासाठी त्याचा वापर करेल, त्यानंतर मोल्दोव्हा येथील न्यायालयांमार्फत देय देण्याची विनंती केली गेली, जिथे न्यायालयीन आणि वित्तीय अधिका authorities ्यांनी व्यवहाराची छाननी करण्याची शक्यता कमी केली.
एकदा मोल्डोव्हन न्यायाधीशांनी कर्ज आणि त्याच्या निर्णयास “मान्यता” दिली की ते पैसे दिले पाहिजेत, हे पैसे रशियाकडून मोल्डोव्हनच्या बँकेत आणि नंतर लॅटव्हियातील एकाकडे हस्तांतरित केले जातील – सोव्हिएत युनियनचा दुसरा सदस्य – जो मुख्यतः युरोपियन युनियनमध्ये होता. त्यानंतर आपण जगात कोठेही काही प्रश्नांसह पैसे हस्तांतरित करू शकता.
गर्दीच्या रिअल इस्टेट मार्केट, लक्झरी शॉप्स आणि आदरणीय खासगी शाळांसह लंडनमध्ये पैशाचा मोठा भाग ओतला गेला.
लंडनमधील व्यवसाय खरेदीमध्ये 200 दशलक्ष पौंड किंमतीची ऐतिहासिक इमारत, मध्यवर्ती पार्किंग आणि हॉटेलचे अपार्टमेंट असल्याचे म्हटले जाते. इतर गुंतवणूक म्हणजे मॅनचेस्टर आणि ईएसआयएक्समधील पृथ्वीवरील अपार्टमेंट.
प्लॅटन – जो मोल्दोव्हामधील सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी एक असल्याचे म्हटले जाते आणि साखर आणि बँकिंग सेवांमध्ये व्यावसायिक हितसंबंध तसेच युक्रेनमधील अणु उर्जेमधील गुंतवणूकी – हे २०० -10 -१० पर्यंतच्या मूळ देशातील एक नायब होते.
२०१ 2016 मध्ये त्याला कीव येथे अटक करण्यात आली होती आणि मोल्दोव्हा येथे त्याला वितरित करण्यात आले होते, जिथे त्याला मनी लॉन्ड्रिंग आणि फसवणूकीच्या आरोपाखाली २०१ 2017 मध्ये १ years वर्षे तुरूंगात टाकण्यात आले होते, ज्यात 770 दशलक्ष पौंड समाविष्ट होते आणि स्थानिक पातळीवर “शतकाची चोरी” असे म्हणतात.
प्लॅटनला २०१ 2016 मध्ये कीव येथे अटक करण्यात आली आणि मोल्दोव्हा येथे देण्यात आली, जिथे त्याला २०१ 2017 मध्ये १ years वर्षे तुरूंगात टाकण्यात आले – परंतु त्याची शिक्षा २०२१ मध्ये उलटली गेली.
त्याला वादग्रस्त पद्धतीने सोडण्यात आले आणि त्यानंतर जून २०२१ मध्ये खटल्यानंतर निर्दोष सुटला आणि पुढच्या महिन्यात त्यांनी युनायटेड किंगडममध्ये हलविले, जिथे त्यांनी राजकीय आश्रय दावा केला. कित्येक महिन्यांनंतर, मोल्दोव्हनमधील खटल्याच्या प्रतिनिधींनी त्याच्यावर सध्या फसवणूक आणि फसवणूकीचा सामना केला.
मार्च २०२२ मध्ये, परराष्ट्र व्यवहार समितीने असे म्हटले आहे की “युनायटेड किंगडममधील युनायटेड किंगडममधील गलिच्छ रशियन फंडांच्या तपासणीस अज्ञात सबमिशन करणे” हे “लॉन्ड्री” योजनेतील एक मास्टरमाइंड मानले जाते.
प्लॅटिनच्या म्हणण्यानुसार, प्लॅटिनला रशियामध्ये आवश्यक आहे, जिथे नागरिकत्व देखील मिळते, कोट्यवधी लाखो पैसा बेकायदेशीरपणे मागे घ्या.
२०२23 मध्ये मॉस्कोमधील कोर्टाने या गुन्ह्यांपासून त्याच्या अनुपस्थितीबद्दल त्याला दोषी ठरवले आणि त्याला २० वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
नॅशनल क्राइम एजन्सीच्या प्रवक्त्याने सांगितले: “एनसीएमधील संयुक्त आंतरराष्ट्रीय गुन्हे केंद्राच्या विशेष राष्ट्रीय शरण असलेल्या अधिका by ्यांनी लंडनमधील हॅमलेट बुर्ज भागात 13 मार्च रोजी वेस्लेव्ह प्लॅटनला अटक केली होती.
“तो 14 मार्च रोजी वेस्टमिन्स्टर कोर्ट ऑफ जजमध्ये हजर झाला आणि शुक्रवार (21 मार्च) रोजी पुढील हजेरी होईपर्यंत त्याला ताब्यात घेण्यात आले.”
अटकेच्या वॉरंटने म्हटले आहे की “1 जानेवारी, 2010 ते 31 डिसेंबर 2014 दरम्यान मोल्दोव्हा प्रजासत्ताकमध्ये, वेलेस्लाव प्लॅटनने इतरांसह गुन्हेगारी मालमत्ता लपविण्यास, हस्तांतरित करणे आणि हस्तांतरित करण्याचा कट रचला,” अटक वॉरंटने म्हटले आहे.
