एका अहवालानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बँकांना ग्राहकांकडून नागरिकत्व डेटा संकलित करणे आवश्यक करण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळे इमिग्रेशन विरोधी मोहिमेत नवीन आघाडी उघडली आहे.
वॉल स्ट्रीट जर्नलने मंगळवारी अहवाल दिला की बँकांना नवीन आणि विद्यमान ग्राहकांकडून पासपोर्टसारखी कागदपत्रे घेणे आवश्यक आहे.
फंडर्सने चर्चेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे कारण ट्रम्प काँग्रेसच्या देखरेखीशिवाय धोरण लादण्यासाठी कार्यकारी आदेश वापरण्याचा विचार करत आहेत.
यूएस बँक खात्यांसह लाखो परदेशी जन्मलेल्या रहिवाशांसह, सावकारांना भीती वाटते की नियमामुळे महाग अनुपालन सुधारणा आणि धोकादायक ठेव उड्डाण होईल.
अधिकाऱ्यांना मनी लॉन्ड्रिंग सारख्या गुन्ह्यांशी लढा देण्यासाठी बँकांनी माहिती गोळा करणे आवश्यक आहे, परंतु यामध्ये नागरिकत्वाचा दर्जा समाविष्ट नाही.
परदेशी नागरिकांना युनायटेड स्टेट्समध्ये बँक खाती उघडण्यास प्रतिबंध करणारे कोणतेही नियम नाहीत.
36 पेक्षा जास्त वित्तीय संस्थांचा मागोवा घेणारा डाऊ जोन्स बँकिंग निर्देशांक 0.5 टक्क्यांनी घसरला.
व्हाईट हाऊसने डेली मेलला सांगितले की, व्हाईट हाऊसने अधिकृतपणे जाहीर न केलेल्या संभाव्य धोरणाबाबतचे कोणतेही अहवाल निराधार आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प 21 जानेवारी रोजी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे 56 व्या वार्षिक जागतिक आर्थिक मंचादरम्यान बोलत आहेत
ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट 20 फेब्रुवारी रोजी डॅलसच्या इकॉनॉमिक क्लबमध्ये प्रश्न-उत्तर सत्रादरम्यान बोलत आहेत
24 फेब्रुवारी रोजी न्यूयॉर्क शहरातील न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमध्ये व्यापारी मजल्यावर काम करतात
मिनियापोलिस आणि शिकागोच्या रस्त्यावर कठोर कारवाईमुळे हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर ट्रम्प इमिग्रेशन विरुद्धची आपली मोहीम मजबूत करण्याचे मार्ग शोधत आहेत.
व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने वृत्तपत्राला सांगितले की नवीन योजनेवर ट्रेझरी विभागामध्ये चर्चा झाली होती, परंतु त्याला मंजुरी मिळाली नाही.
सूत्रांनी सांगितले की ट्रेझरी विभागाच्या आर्थिक गुन्हे नेटवर्क, जे मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा हाताळते, माहिती गोळा करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.
बँकांनी आधीच मोठ्या किंवा संशयास्पद व्यवहारांची FinCEN ला तक्रार करणे आवश्यक आहे.
मिनेसोटाच्या सोमाली समुदायाने केलेल्या कल्याणकारी फसवणुकीच्या आरोपांना लक्ष्य करण्यासाठी ट्रम्प यांनी या विद्यमान कायद्यांचा आधीच वापर केला आहे.
गेल्या महिन्यात, फायनान्शिअल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) ने बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना $10,000 च्या सध्याच्या मर्यादेपेक्षा $3,000 पेक्षा जास्त किमतीचे विदेशी व्यवहार फ्लॅग करण्याचे आदेश दिले.
बँकांनी तक्रार केली आहे की $10,000 कॅप खूप कमी आहे आणि पूर्ण करणे कठीण आहे.
