हेग, नेदरलँड्स — नेदरलँड्सच्या राष्ट्रीय सार्वजनिक अभियोग कार्यालयाने गुरुवारी जाहीर केले की, फ्रेंच-आधारित लक्झरी वस्तू निर्मात्या लुई व्हिटॉनच्या डच शाखाने मनी-लाँडरिंगच्या तपासाशी संबंधित न्यायालयाबाहेर सेटलमेंटमध्ये अर्धा दशलक्ष युरो ($ 595,000) देण्याचे मान्य केले आहे.
फिर्यादींनी सांगितले की फॅशन हाऊसने मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा रोखण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कायद्याचे पालन केले नाही कारण एका 36 वर्षीय महिलेने “लुई व्हिटन सारख्या किरकोळ विक्रेत्यांकडील लक्झरी उत्पादनांवर” रोख खर्च केल्यामुळे वारंवार वेगवेगळ्या नावांचा वापर केल्याची तक्रार केली होती. या महिलेने ऑगस्ट 2021 ते फेब्रुवारी 2023 दरम्यान गुन्हेगारी प्रक्रियेसाठी 2 दशलक्ष युरोपेक्षा जास्त खर्च केल्याचा संशय आहे.
“लुई व्हिटॉनने मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा (प्रतिबंध) कायद्याचे उल्लंघन केले … आणि आपल्या ग्राहकांकडून मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी पुरेसे केले नाही. विस्तारित कालावधीसाठी, कंपनी अशा ग्राहकांना योग्यरित्या ओळखण्यात अयशस्वी ठरली जे वारंवार मोठ्या प्रमाणात रोख खर्च करण्यासाठी आले होते,” अभियोजकांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
पॅरिसमधील लुई व्हिटॉनच्या मुख्य कार्यालयातील प्रवक्त्याने टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही.
फिर्यादींचा आरोप आहे की लक्झरी हँडबॅग विकत घेतल्यानंतर, महिलेने त्या चीनला पाठवल्या होत्या जेणेकरून ते कायदेशीर व्यापारातून आलेले दिसावे.
नेदरलँड्समधील लुई व्हिटॉन येथील माजी विक्री सहाय्यकासह महिला आणि इतर दोन संशयितांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला प्रलंबित आहे. नवीन आणि महागड्या पिशव्या स्टॉकमध्ये आल्यावर सहाय्यकाने महिलेला कथितपणे सूचना दिली आणि तिला चेतावणी दिली की तिचा खर्च मर्यादा ओलांडल्यास लुई व्हिटनला संशयास्पद पेमेंटसाठी अधिकाऱ्यांना सावध करावे लागेल.
“रॉटरडॅम जिल्हा न्यायालयात मर्यादित न्यायालयीन जागा मोकळी करण्यासाठी लुई व्हिटॉनच्या डच हाताने न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यात आला,” असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.
