सोन्याच्या खाणीचा मालक, लक्षाधीश, राजवाड्यासाठी करदात्याने चोरला, नौका आणि उच्च कार

जॉर्जियामधील एका व्यक्तीला अंदाजे १ million दशलक्ष डॉलर्स करदात्यांची चोरी केल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले.

कोर्टाच्या नोंदीनुसार, कार्ल डिलानो तोरजाजू, ज्याला कधीकधी कार्ल लुसियस डिलानो म्हटले जाते, त्याने राजवाड्यावर, सुपर कार, प्लास्टिक सर्जरी आणि पिवळ्या बॅचवर बेकायदेशीर नफा खर्च केला.

49 वर्षीय तोराजो यांना शुक्रवारी बँक फसवणूक, वायर फ्रॉड आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या फेडरल ज्युरीने दोषी ठरविण्यात आले.

सरकारी वकिलांनी सांगितले की, १ February फेब्रुवारी २०२१ रोजी टोरजजबू योजना सुरू झाली, जेव्हा त्यांनी कर प्राधिकरणाला दोन वैयक्तिक कर घोषणा सादर केल्या, असा दावा केला की कोट्यावधी डॉलर्स वैयक्तिक नुकसानीत क्रेमकोव्ह उद्योगांनी मिळवलेल्या नफ्याची भरपाई करणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक कर घोषणेत सामाजिक सुरक्षा आणि भिन्न जन्म सुरक्षा क्रमांक होते, परंतु यूएस ट्रेझरी विभाग अद्याप 3.3 दशलक्ष डॉलर्ससह चेक कापत आहे.

सरकारी वकिलांनी सांगितले की काही दिवसांनंतर त्यांनी पीपीपी प्रोग्रामच्या माध्यमातून कर्जाची विनंती पाठविली.

१ February फेब्रुवारीच्या विनंतीने म्हटले आहे की क्रेमकोव्ह इंडस्ट्रीजमध्ये अंदाजे Unitement०० युनायटेड स्टेट्स -आधारित कर्मचारी आहेत आणि कोर्टाच्या कागदपत्रांनुसार ते सरासरी million दशलक्ष डॉलर्सचे सरासरी पगार होते.

फिर्यादी म्हणाले की, सोन्याचे खाण आणि शेकडो कर्मचारी जे त्याच्यासाठी काम करतात ते बनावट होते.

सोन्याच्या खाणीतील बनावट कामांविषयी टोरजाग्बोने बँकांना पाठविलेल्या कागदपत्रांमध्ये, त्याने त्याला million 9 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज घेण्याची कमिशन दिली आणि त्यांनी असा दावा केला की केनू रीव्ह्ज आणि जीन हॅकमन यांनी त्यांच्याबरोबर काम केले, असे फिर्यादीने सांगितले.

अडचणीत आलेल्या कंपन्यांसाठी पैशाच्या कर्जावर हात मिळाल्यानंतर त्याच्या सर्वात मोठ्या खरेदीपैकी एक. जॉर्जियाच्या मॅरिएटा येथे हा वाडा $ 1.7 दशलक्ष होता

हे स्पष्ट झाले की जेव्हा तपासकर्त्यांना असे आढळले की पगाराच्या विधानानुसार टोरजाग्बोने सेलिब्रिटी आणि काल्पनिक पात्र प्रदान केले होते.

जॉर्जियाच्या उत्तर प्रदेशातील अमेरिकन वकील थिओडोर हर्टबर्ग यांनी फॉक्स 5 अटलांटाला सांगितले की, “टोरजाग्बोच्या म्हणण्यानुसार, 493 लोक अमेरिकेत राहत होते परंतु घाना येथील एका खाणीत काम करत होते.”

नावात, यापैकी अनेक कर्मचारी बँकांसाठी ओळखले गेले. केनू रीव्ह्ज, जीन हॅकमन, ऑलिव्हर ट्विस्ट आणि जॉन स्नो सारख्या व्यक्ती. हर्टबर्ग जोडले की ही खरोखर एक कुख्यात फसवणूक होती.

हे सर्व असूनही, टोरजाग्बोला 29 मार्च 2021 रोजी .6 ..6 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज मिळाले, जे या कार्यक्रमासाठी थोड्या वेळाने अर्ज केल्यानंतर एका महिन्यापेक्षा जास्त.

अत्यधिक रक्कम खर्च करण्यास वेळ लागला नाही. जून 2021 पर्यंत त्याने मॅरिएटामध्ये 1.7 दशलक्ष डॉलर्सचा वाडा खरेदी केला.

9,000 चौरस फूटांपेक्षा जास्त असलेल्या राक्षसात आठ बेडरूम, सात बाथरूम खोल्या आणि लक्झरी तलावाचे क्षेत्र आहे.

यात एक ट्रिपल कार गॅरेज देखील आहे ज्यात नंतर त्याने खरेदी केलेल्या तीन विलासी वाहनांचा समावेश आहे.

त्याने लॅम्बोर्गिनी अ‍ॅव्हेंटोर २०१ on वर 333,000 डॉलर्स खर्च केले, 2022 बीएमडब्ल्यू एम 850 एक्सआय वर 120,000 डॉलर्स आणि 2021 लँड रोव्हर व्हिलरवर, 000 90,000.

फोटोमध्ये: लॅम्बोर्गिनी अ‍ॅव्हेंटोर २०१ ,, ज्याने टोरजॅग्बोला $ 333,000 मध्ये विकत घेतले

फोटोमध्ये: 2022 बीएमडब्ल्यू एम 850 एक्सआयने अतिरिक्त $ 120,000 मध्ये टोरजॅग्बोने खरेदी केली

स्की ट्रिप दरम्यान जानेवारी 2022 मध्ये टोरजाग्बोचे छायाचित्र कोलोरॅडो येथे होते. फिर्यादींनी करदाता बॉक्स चोरून नेले हे सुमारे नऊ महिन्यांनंतर हे सुमारे नऊ महिने होते

“एबीएस रेसलर” साध्य करण्याच्या उद्देशाने त्याने 72 -फूट नौकेवर 61,000 डॉलर्सची पहिली तुकडी देखील ठेवली आणि प्लास्टिक सर्जरीवर 15,000 डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च केला.

कोर्टाच्या कागदपत्रांनुसार फ्लाइंगजॅक नावाची नवीन लॉजिस्टिकल शिपिंग कंपनी सुरू करण्यासाठी जमीन, ट्रक आणि ट्रेलर मिळविण्यासाठी जवळजवळ million दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले गेले आहेत.

सोशल मीडियाची पृष्ठे टोरजाग्बोमध्ये आहेत. फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये असे दिसून आले आहे की ते अस्पेन, कोलोरॅडो येथे कमकुवत करते, जानेवारी 2022 मध्ये स्कीइंग ट्रिपवर पैसे चोरी केल्याच्या काही महिन्यांनंतर.

कर प्राधिकरणाचे अवरसचिव दिमित्रियस हार्दिमन यांनी सांगितले की, “टोरजजबू फेडरल लोन प्रोग्रामची फसवणूक करीत होते ज्याचा हेतू सीओव्हीआयडी -१ during च्या दरम्यान कंपन्यांना भाडे, सुविधा देयके आणि इतर नोकरीच्या गरजा भागविण्यास मदत करणे हा होता.

ते पुढे म्हणाले: “करदात्यांचे पैसे” जे या कंपन्यांकडे गेले असावेत त्याऐवजी ते टोरजाग्बो येथे गेले, जे नंतर ते आपल्या जीवनशैलीसाठी वित्तपुरवठा करीत असे. “

टोरजाग्बोला आता जास्तीत जास्त १ years० वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा भोगावी लागली आहे, जरी न्यायाधीश अमेरिकन निर्णय देण्याच्या सूचनेच्या आधारे निश्चितच खूपच कमी कालावधी देतील.