उत्कृष्ट नफा, सरासरी बाजारापेक्षा जास्त, वरवर पाहता सुरक्षित आणि काहीही पारदर्शक नाही. पोन्झीच्या योजना शतकापेक्षा जास्त पूर्वीच्या आहेत आणि बळी पडत राहिल्या आहेत, जरी ती मागील वर्षांपेक्षा कमी होती. 2024 मध्ये, त्यांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 3,791 दशलक्ष युरो किंवा 37 % कमी जप्त केले. 2025 गुन्हेगारीचा गुन्हा नोंदवा टीआरएम कडून. जरी हे अद्याप सामान्य आहे, परंतु दरमहा शेकडो प्रकरणांसह, ते कंपनीला असे सूचित करतात की त्यांना यापुढे अनेक गट योजना (100 दशलक्षाहून अधिक खंडांसह) लक्षात येणार नाहीत. सामूहिक प्रकरणांपैकी एक म्हणजे 2021 मध्ये राष्ट्रीय पोलिसांना बोनन्झा नावाखाली नुकतेच प्रकाशित करण्यात आले. या तपासणीत एक फसव्या व्यासपीठ सापडला, ज्यात बोन्झ योजना म्हणून काम केले गेले, ज्याने स्पेनमध्ये जगभरात 500 दशलक्षाहून अधिक क्रिप्टोकरन्सी वाढविली, ज्यात 500 दशलक्षाहून अधिक क्रिप्टोकरन्सी देखील वाढल्या. कंपनीने उघड केल्याप्रमाणे अधिका cormers ्यांनी मालिकेची तपासणी केल्यानंतर फसव्या पोर्टफोलिओमधून १ .4 .. दशलक्ष युरो जप्त केले. पाच दिवस?
स्पेनमधील सहा जणांना अटक करण्यास परवानगी देणा The ्या या तपासणीत वेढा घालण्यास सुरुवात झाली ज्यात २०२१ मध्ये गुन्हेगारी एजंट्स आणि आर्थिक आणि आर्थिक ऐक्य (यूडीईएफ) यांनी १०० हून अधिक बँक खाती आणि सुमारे .00००.०० युरोची १० उच्च वाहने समाविष्ट केली. परंतु २०२23 मध्ये जेव्हा विश्लेषणाची मालिका तपासणीस सहकार्य करण्यास सुरवात केली: “जेव्हा प्रगत प्रकरणे आणि यासारख्या जटिल ऑपरेशन्स झाल्यावर आम्ही त्यांचे समर्थन करतो,” असे कंपनीच्या सार्वजनिक क्षेत्राचे प्रमुख जुआन मॉन्टनर म्हणतात.
वापरली जाणारी योजना नेहमीची होती: पूर्वीच्या कथित रिटर्न भरण्यासाठी नवीन गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा वापर करून, वाढत्या बळींना आकर्षित करण्यासाठी चुकीच्या गुंतवणूकीचे वचन दिले. जरी ही एक क्लासिक फसवणूक आहे, परंतु मॉन्टेनरला हे समजले की चोरी झालेल्या पैशाच्या आकारामुळे ही फसवणूक खूपच गुंतागुंतीची आहे. एन्क्रिप्शन मार्केट पसंत करते की या फसवणूकीचा प्रसार नेहमीच वेगवान असतो: सह क्लिक करा त्याचा प्रभाव जागतिक असू शकतो.
तपासात मालिकेच्या विश्लेषणाची भूमिका कथित राज्यपाल आणि फसव्या निधीतून काढण्याची होती ब्लॉकचेन. हे करण्यासाठी, त्यांनी दोन साधने वापरली: एक संशोधन, ज्याला विश्लेषण म्हणतात, जे संशयास्पद पैशांच्या प्रवाहाविषयी माहिती देते. “हे संवेदनशील माहिती देत नाही, परंतु जर पैसे संपले तर एक्सचेंजअधिकारी मूलभूत प्रणालीचे नाव, पाकीटच्या मालकाचे शीर्षक आणि कागदपत्रे विचारू शकतात.
एकदा प्रवाह निश्चित झाल्यानंतर, विश्लेषण कार्यसंघाने गुन्हेगारी क्रियेवरील अहवालाची मालिका लिहिली आणि ती अधिका to ्यांना सादर केली. “यास महिने लागले कारण नवीन डेटा नेहमीच उद्भवला आहे. हे अहवाल पूर्णपणे तांत्रिक आहेत आणि प्रक्रियेची शिफारस करत नाहीत. आमच्या संशोधनासह, अधिका of ्यांचा कायदा.” त्यामध्ये, तज्ञ, उदाहरणार्थ, बळी पडलेल्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा काय हे जाणून घेण्यासाठी आर्थिक प्रवाह कोठे सुरू किंवा समाप्त होतो याकडे लक्ष वेधतो एक्सचेंज ते चलन मालमत्ता बदलण्यासाठी कथित फसवणूक करणार्‍यांचा वापर करतात फियाट किंवा इतर लपलेल्या गोष्टींमध्ये. “ते किती पैशात बदलले आहेत हे आम्ही पाहू शकत नाही फियाट सेंद्रिय शेती. पण पोलिस विचारू शकतात एक्सचेंज वॉलेटच्या वर डेटा आणि त्यांच्या हालचाली पहा. “
जरी ती ती काय आहे हे उघड करू शकत नसली तरी माँटॅनरने हे स्पष्ट केले, तर पीडित व्यक्तींकडे कित्येकांमध्ये लपलेले लोक होते एक्सचेंज (मोठ्या आणि लहान) बर्‍याच न्यायालयीन राज्यांमध्ये संशयितांनी मोठ्या आणि सुप्रसिद्ध प्लॅटफॉर्मवर एकीकृत आणि पैसे बदलले.
बोनन्झा प्रक्रियेमध्ये विश्लेषणाच्या मालिकेतील सात लोकांच्या टीमने काम केले. कंपनी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राष्ट्रीय पोलिसांना सहकार्य करते, कारण ती फसवणूक, फसवणूक आणि सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची तपासणी करण्यासाठी आणि अत्यंत प्रगत प्रकरणांमध्ये त्यांचे समर्थन करण्यासाठी साधने प्रदान करते. खरं तर, त्यांनी केलेली ही पहिली सामान्य प्रक्रिया नाही. या वर्षांमध्ये, त्यांनी स्पिनकास्टर प्रक्रियेमध्ये एकत्र काम केले, ज्याने मुख्य एकत्र केले एक्सचेंज नागरिक, सिव्हिल गार्ड आणि तंत्रज्ञान संशोधन युनिट्स. या कारवाईत मंजुरीच्या फसवणूकीविरूद्ध “समन्वित लढा” करण्यात आला, कारण फसवणूक करणार्‍यांनी आपल्या पीडितांना हानिकारक उपचारात स्वाक्षरी करण्यासाठी फसवले. ब्लॉकचेन जे पीडितेच्या पोर्टफोलिओमध्ये क्रिप्टोकरन्सीचा खर्च मंजूर करण्यासाठी फसवणूकीची दिशा देते, ज्यामुळे त्याच्या सर्व डिजिटल चलने काहीमध्ये ठेवता येतात क्लिक?
चोरीचे पैसे काढण्याव्यतिरिक्त, ते मालिकेच्या विश्लेषणावरून सूचित करतात की अशा गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी प्रयत्न अधिक तीव्र होत आहेत. मॉन्टनर म्हणतात, “भविष्यात प्रतिबंध होईल आणि त्यात अशी साधने आहेत जी उपचार फसवणूक असू शकतात असा इशारा देतात,” मॉन्टेनलर म्हणतात. खरं तर, कंपनीला या प्रतिबंधाचा भाग वाढविण्यासाठी नुकतीच दोन कंपन्या मिळाली आहेतः डिसेंबर 2024 मध्ये हेक्सागेट आणि जानेवारी 2025 मध्ये अल्म्या. स्मार्ट करार प्रतिबंध आणि सह कार्य एक्सचेंज आणि राज्यपाल. “एखाद्यास पैसे पाठवण्यापूर्वी व्यवहार करताना, ते उघडते पॉप अपआणि विघटन हे साधन स्पष्ट करते की हे शीर्षक चेतावणी देते की हे शीर्षक फसव्या आहे.
युक्रेनमधील युद्धाच्या उद्रेक दरम्यान चैलासिसिसने एक समान साधन सुरू केले: साधन उपलब्ध करा स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट ओरॅकलचे स्मार्ट दंडांच्या अधीन असलेल्या चलनांवरील व्यवहार रोखण्यासाठी. मॉन्टॅनर देखील स्पष्ट करते, राज्यपालआणि इतर सहकारी, जे यादीमध्ये दिसतात नागरिकांनी विशेषतः नियुक्त केले ओएफएसीचे नकारात्मक विश्लेषणाच्या “दंड” श्रेणीमध्ये वर्गीकृत केले गेले आहे. तर ते सहसा वेगळे आणि वर्गीकृत केले जाते. हेच फसव्या पोर्टफोलिओवर लागू होते. “पुराणमतवादी, लोकांप्रमाणेच सवयी आहेत. जर त्यांना फसव्या चिन्हावरून पैसे मिळाले तर आणि इतर बर्‍याच जणांना राज्यपाल “ते बळी पडू शकतात, ही आणखी एक फसवणूक होईल,” ते म्हणतात.
