थॉमस मेलॉनने स्वत: ला अॅस्टर फॅमिलीच्या जाती म्हणून सादर केले. असे म्हटले जाते की त्याने आपल्या ग्राहकांच्या व गुंतवणूकदारांच्या वतीने अॅस्टर अॅसेट मॅनेजमेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अथक परिश्रम घेतले, “२०० वर्षांपेक्षा जास्त काळापूर्वी पूर्वजांनी बांधलेले धाडसी वारसा.” या “प्रतिष्ठित” कंपनी, रिकार्डो सालिनास यांनी 113.8 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज दिले. अमेरिका आणि युनायटेड किंगडममधील व्यवसाय, समाज आणि राजकारणात महत्त्वाच्या असलेल्या या कुटुंबाच्या प्रतिनिधीत्वाचा विचार करणार्या मेक्सिकन क्यूटीबीने, हमी म्हणून त्यांची कंपनी ग्रुपो एलेकट्रा यांचे शेअर्स $ 416.3 दशलक्ष देण्यास सहमती दर्शविली. दोन्ही पक्षांमध्ये एक करार झाला, परंतु एक समस्या उद्भवली. लंडनमधील रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसच्या दस्तऐवजानुसार खरबूज वास्तविक व्यक्ती नव्हती. जे दोन मोठ्या गटांमधील नेहमीचे उपचार असल्याचे दिसते, एक अनपेक्षित वळण घ्या आणि फसवणूक व्हा.
सुरुवातीपासूनच, कायदेशीर दस्तऐवजानुसार, ही एक प्रक्रिया होती. न्यायालयांच्या म्हणण्यानुसार, थॉमस मेलॉन अॅस्टर अॅसेट मॅनेजमेन्ट किंवा अॅस्टर फॅमिली वंशजाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाहीत. जो या नावाने खरोखर लपला होता तो व्लादिमीर स्कालरोव्ह नावाचा युक्रेनियन व्यावसायिक होता.
त्यानुसार सॅलिनास नकळत त्यांना कर्जदाराकडे हस्तांतरित करणा the ्या स्पर्धकांकडून आरक्षणामध्ये ही प्रक्रिया ठेवण्यात आली. ब्लूमबर्ग? 28 जुलै 2021 रोजी करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर सॅलिनास ग्रुपमधील आवाजाचा इशारा सुरू झाला. त्याच अर्थानुसार आणि वेळायापैकी बहुतेक आर्थिक मालमत्तांमध्ये तीन वर्षांपासून ते कमी प्रमाणात विक्री करण्यास सुरवात झाली, जरी खाती अद्याप कॉरिडॉरद्वारे ठेवली जात आहेत हे दर्शविते. नफ्यातील काही भाग एस्टर कर्जे सॅलिनाससाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी वापरली गेली. विक्रीचा दुसरा भाग स्कालरोव्ह कुटुंबाच्या वतीने फ्रान्समधील मोनाकोमधील बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आला.
वादाच्या दरम्यान, अॅस्टर set सेट मॅनेजमेंट फंडने गेल्या ऑगस्टमध्ये एक बॉक्स प्रकाशित केला आणि सॅलिनास प्लिगोने क्रेडिट किंवा संबंधित व्याज दिले नाही याची पुष्टी केली.
या वर्षाच्या सुरूवातीस प्राथमिक निर्णय घेतल्यानंतर, सावकाराने ठेवलेल्या उर्वरित प्रक्रिया आणि स्टॉक विक्रीचे उत्पादन आणि सॅलिनासच्या वकिलांनी कोर्टाला आदेश जारी करण्याची आणि मालमत्ता जारी करण्याची विनंती करण्यास सांगितले. कोर्टाने अद्याप नवीन निर्णय दिला नाही.
श्री. सॅलिनास त्यामध्ये पूर्णपणे विश्वास आहे, जितक्या लवकर, नंतर नाही, व्लादिमीरमधील गुन्हेगार शगुन स्कालरोव्ह एक्सपोजरसह संपेल आणि युनायटेड किंगडममधील कोर्टिससमोर हे सिद्ध करेल. आतापर्यंत न्यायाधीशांनी लंडनमध्ये लादलेल्या सार्वत्रिक मालमत्ता टाळण्याच्या प्रतिबंधात्मक प्रयत्नात, या गुन्हेगारीने फसवणूकीमुळे प्राप्त झालेल्या त्यांच्या कुटुंबियांच्या हातात पैसे लॉन्च करण्यासाठी खोटी नावे आणि बनावट सोसायटी वापरुन मोनाकोमधील कोर्टाची फसवणूक करण्याची योजना आखली आहे.
केस टाइम सीक्वेन्सच्या प्रकरणानुसार, सॅलिनास ब्लागो यांनी पॅरिसमधील बहुराष्ट्रीय बँकेच्या बीएनपी परिबास यांच्याकडे कर्ज परत देण्याचा प्रयत्न केला. सॅलिनास ग्रुपच्या कर्मचार्यांद्वारे आणि स्कॅल्रोव्हचे प्रतिनिधित्व करणार्या स्कॅटरशी जोडलेले आर्थिक सल्लागार. कायदेशीर दस्तऐवजानुसार फिर्यादींचा दावा आहे की एकदा मेक्सिकन सहका .्यांनी शोधून काढले की अॅस्टर मालमत्ता प्रशासन “जसे त्याने विचार केला”, एस्टर कुटुंबाशी जोडलेली एक वित्तीय संस्था विचारली, परंतु स्क्लारोव्हची फसवणूक करण्याचा हा एक मार्ग आहे.
एक भ्रामक “जाहिरात लेख”
सॅलिनास प्लिगोच्या बचावानुसार, थॉमस मेलॉन आणि अॅस्टर अॅसेट मॅनेजमेंटचे आरोग्य एका जाहिरातीच्या लेखावर आधारित होते ज्यात गुंतवणूक निधी ही एक “प्रथम -स्तरीय वित्तीय कंपनी” होती, जी “आडनाव आणि कौटुंबिक वारसा कायम ठेवण्यात मोठी जबाबदारी आहे.”
जुलै 28, 2021 ते 12 सप्टेंबर, 2023 दरम्यान न्यायालयीन दस्तऐवजानुसार, सॅलिनास ग्रुपने केवळ 115 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जाच्या संदर्भात कर्जाची हमी म्हणून एकूण 6.2 दशलक्ष शेअर्स अॅस्टरकडे हस्तांतरित केले.
त्यानुसार ब्लूमबर्ग, सॅलिनासने जाहीर केले की कर्ज पूर्णपणे देय देण्याच्या सादरीकरणानंतरही तो प्रक्रिया वसूल करू शकत नाही. 26 जुलैपासून मेक्सिकन स्टॉक एक्सचेंजवर एलेकट्राला निलंबित करण्यात आले आहे कारण हॅटने कथित फसवणूकीबद्दल तक्रार केली होती. डो जोन्सने लांब कोटच्या निलंबनामुळे गेल्या जुलैमध्ये मेक्सिकोमधील मेक्सिको स्टॉक इंडेक्स कंपनी रद्द केली.
एलेकट्राला गेल्या जुलैमध्ये स्टॉक एक्सचेंजमधून निलंबित करण्यात आले होते. नॅशनल बँकिंग आणि नॅशनल सिक्युरिटीज कमिटीने ऑक्टोबरमध्ये या टिप्पणीचे आदेश दिले की कंपनीने आपल्या बाजाराच्या क्रियांची वाटाघाटी केली. अखेरीस डिसेंबरमध्ये, एलेकट्राला लवकरच मेक्सिकन परकीमध्ये हस्तांतरित केले गेले, जिथे तिच्या कामाचे मूल्य काही तासांत 70 % ने कमी झाले. 2 डिसेंबर रोजी नोंदविलेल्या या भागाने मार्केट कंपनीच्या प्रस्थान आणि खाजगीकरणाचा मार्ग ठेवला.
न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार, स्क्लारूव्हने कंपन्यांच्या निर्मितीसाठी काही प्रसिद्ध प्रतिष्ठा मिळविली आहे जी नंतर फसव्या आहेत आणि नंतर शेअर्सच्या पाठीमागे कर्जात फसवणूक करतात. बरीच उदाहरणे आहेत. २०१ In मध्ये, श्री. स्क्लारोव्ह यांच्याविरूद्ध दावा दाखल फ्रेंच आणि ब्रिटीश इन्व्हेस्टमेंट बँक रॉथसचिल्ड Co. न्ड कंपनीने त्या कंपनीशी जोडलेल्या फसव्या व्यक्तिमत्त्वाची तोतयागिरी करण्याच्या प्रयत्नांसाठी दाखल केला होता. २०२० मध्ये, बार्कलेज पीएलसीने त्याला लेहमनच्या बांधवांचे प्रतिनिधी म्हणून आत्महत्या करण्यास सांगितले, ज्यांना अलीकडेच बार्कलेजने अधिग्रहित केले होते आणि असा दावा केला होता की तो “प्रेक्षकांना फसवण्यासाठी एक घाण कट रचनेचा नेता आहे.” बार्कलेजने घोषित केले की प्रतिवादीने यापूर्वी क्रेडिट सुईस, बीएनपी परिबास, जॉर्ज सोरोस कॅपिटल आणि वॉरेन बफे कॅपिटल सारख्या वास्तविक संबंध नसलेल्या इतर ज्ञात नावाखाली काम करण्याचा प्रयत्न केला.
त्यानुसार वेळा, ग्रीसमध्ये स्क्लारोव्हची विलासी जीवनशैली आहे. नॉर्मंडीमध्ये 45.4545 दशलक्ष डॉलर्सचा वाडा आहे, शिकागोमधील ट्रम्प टॉवरमध्ये million दशलक्ष डॉलर्स आणि अथेन्समधील दुसरे अपार्टमेंट. त्याच्या कुटुंबात एन्चेंटमेंट नावाची 13 दशलक्ष डॉलर्सची नौका देखील आहे.
मेक्सिकोमधील तिसरा सर्वात श्रीमंत माणूस सॅलिनास ब्लागोच्या संपत्तीचे मूल्य सुमारे 10500 दशलक्ष डॉलर्स आहे आणि सालिनास ग्रुपमध्ये त्याच्या मुख्य कंपन्यांसह आयोजित केले जाते: एलेकट्रा आणि टीव्ही अझ्टेका.
