आयफेल टॉवरपासून काही पाऊल अंतरावर पॅरिसमधील अनन्य मिशेलिन स्टार रेस्टॉरंटमध्ये जेवणापासून सर्व काही सुरू झाले. नोव्हेंबर २०१ In मध्ये, ब्रोकरने ईमा सफी, एक फेसबुक संपर्क, झी जी, आणि इटलीहून फ्रेंच राजधानीकडे प्रवास केला. तेथे ते मेरिल लिंचच्या पूर्वीच्या गुंतवणूकीचा विस्तार हेक्सागोनच्या मालकाशी भेटले. सफीने या बैठकीच्या काही काळापूर्वीच लिहिले: “आमच्या व्यवसायाच्या जगात शुक्रवारचे स्वागत होईल,” सफी यांनी बैठकीच्या काही काळाआधी लिहिले. हा क्षण कमी करण्यासाठी, एक छायाचित्र काढले. चित्रात, जीई आपल्या सहका with ्यांसह मोठ्या प्रमाणात हसत आहे. आता, अमेरिकेचा न्याय विभाग या प्रतिमेचा वापर १ commercial पेक्षा जास्त व्यावसायिक ऑपरेशनच्या आसपासच्या रहदारी वाहतुकीच्या वाहतुकीमुळे १ million दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त असल्याचा दावा केलेल्या प्लॉटच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून या प्रतिमेचा वापर करतो.
पॅरिसमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर जीईने $ 470 दशलक्ष डॉलर्सच्या अन्न क्षेत्रातील ऑपरेशनची माहिती देण्याची देवाणघेवाण करण्यासाठी नेटवर्क विणण्यास सुरवात केली, जी दोन महिन्यांनंतर जाहीर केली जाईल. पुढील महिन्यांत, दुबई, हाँगकाँग आणि सिंगापूर येथे थांबून सफी आणि जीई जगभर प्रवास करीत होते, जिथे त्यांनी कथानक एकत्र केले. न्याय मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार जीईई कार्य नवीन सदस्यांना माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी आकर्षित करणे होते. सेवांसाठी मी कमिशनच्या स्वरूपात 50 % नफ्याची विनंती केली. नेटवर्कने एलिमिनेशन फोन आणि त्यांचे कनेक्शन दर्शविण्यासाठी “शूज” आणि “ऑपरेशन” सारख्या गुप्त प्रतीकांचा वापर केला आहे.
जानेवारी २०१ in मध्ये जेवणाच्या कराराची घोषणा केल्यानंतर, ज्याचा अर्थ नेटवर्कच्या पहिल्या राजधानीच्या इंजेक्शनचा अर्थ, जीईने सिंगापूरमधील त्याच्या एका संपर्कांची पुष्टी केली की त्याच्या मार्गावर अधिक माहिती आहे. अमेरिकन अंकात सादर केलेल्या संदेशात ते म्हणाले: “हा फक्त एक करार आहे.” “आमच्याकडे दर दोन आठवड्यांनी एक नवीन आहे.” लक्झरी एलव्हीएमएच कंपनीने खरेदीची घोषणा करण्यापूर्वी टिफनीच्या शेअर्सची वाटाघाटी करताना त्यांना सुमारे million दशलक्ष डॉलर्स मिळाले तेव्हा या कथानकातील सर्वात मोठा संप, २०१ 2019 मध्ये आला.
संप्रेषण आणि लाचखोरीच्या जटिल नेटवर्कचा शोध प्रकट होतो. २०२० मध्ये, सफीने अमेरिकन मार्केट ऑपरेटर रोनाल्ड कॉर्डाला हाँगकाँगमधील एका जोडीदाराकडे, 000 300,000 हस्तांतरित करण्यास सांगितले आणि त्याला विशिष्ट माहितीचे स्रोत देण्याचे आश्वासन दिले. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, नोव्हार्टिसने आपली खरेदी जाहीर करण्याच्या काही दिवस आधी जर्मन बायोटेक्नॉलॉजीसह त्यांना 8.8 दशलक्ष डॉलर्स मिळाल्याचा दावा करण्यात आला.
आणि जसजसे त्यांचा नफा वाढतो आणि तसतसे हाडांच्या वेडेपणाचा गट देखील वाढला. जेव्हा जीई प्रथम कॉर्डस म्हणतात, तेव्हा सफीने त्याला चेतावणी दिली: “अमेरिकन लोकांसह, आपण नेहमीच सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे, आपण त्यांच्यावर कधीही विश्वास ठेवला नाही,” असा आरोपात सादर केलेल्या संदेशांनुसार. नंतर जीईने कार्टासला सुचवले: “पत्नीला सांगणे चांगले नाही.” ते पुढे म्हणाले, “हे थोडे धोकादायक असू शकते.” कालांतराने कुर्दाने अधिक जोखीम गृहित धरले. अमेरिकन अधिका to ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याने एकदा एका मित्राला एक संदेश पाठविला ज्याने असे म्हटले: “तातडीने. टिफनी खरेदी करा, चिन्ह टीआयएफ आहे. कार मिळवा!”
पण अनेक संपानंतर अटक पटकन आली. समन्वित कारवाईत, सफी (years 37 वर्षांचा) सिंगापूरमधील ज्यूरिच आणि जीई येथे अटक करण्यात आली होती, जिथे तो सध्या अमेरिकेतल्या वितरणाशी लढा देत आहे. सोफ 27 फेब्रुवारीला बोस्टन कोर्टात हजर झाला, जिथे त्याने स्वत: ला सिक्युरिटीज फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये निर्दोष घोषित केले. जीई अजूनही सिंगापूरमध्ये आहे, गुन्हेगारांच्या लढाईने अद्याप निवेदन दिले नाही. फ्रेंच संशोधकांनी वर्षानुवर्षे समांतर तपासणी देखील केली ज्यामुळे आरोप किंवा सामान्य स्थिती उद्भवली नाही.
जरी खौजजा हे नाव औपचारिकपणे आरोपांवर दिसत नसले तरी गुप्त माहिती मिळविण्याच्या त्याच्या भूमिकेबद्दल अधिका authorities ्यांना त्याच्याशी “भागीदार 1” म्हणून परिचित झाले. पॅरिसमधील त्यांचे वकील व्यावसायिकाच्या कोणत्याही मागास नकार देतात, जे कोठे समजले गेले हे समजल्या गेलेल्या कोणत्याही जागेचा उल्लेख करीत होते. पहिला बेकायदेशीर व्यवहार.
अमेरिकन फिर्यादी कार्यालय किंवा एसईसी हे नाव म्हणून ओळखले जात नाही, परंतु ब्लूमबर्गच्या मते, फ्रान्सोइस-रॅगिस रॉबर्ट असू शकते. त्याच्या कामाची तारीख अंतर्गत एटीओएस ऑपरेशन्स अॅडव्हायझर आणि नंतर वर्ल्डलाइनशी संबंधित आहे. या व्यक्तीने यापूर्वी फ्रान्समधील मेरिल लिंचमध्ये काम केले होते. रहदारी वाहतुकीच्या वाहतुकीसाठी अनेक दशलक्ष युरोच्या नफ्यासाठी स्रोत म्हणून रॉबर्टची संभाव्य भूमिका फ्रान्सने देखील प्राप्त केली. गेल्या वर्षी, सफी आणि इतर दोन लोकांकडून प्राप्त झालेल्या संशयास्पद नफ्यावर खदादशी संपर्क चाचण्यांच्या शोधात फ्रेंच अधिका्यांनी पॅरिसमध्ये रॉबर्ट पत्ता नोंदविला. त्यावेळी रॉबर्टच्या वकिलांनी कोणतेही उल्लंघन नाकारले आणि सांगितले की फ्रेंच तपासणीत हे सिद्ध होईल की कोणत्याही संभाव्य आरोपास प्रथम स्थान देण्यात आले आहे.
रॉबर्टच्या उतारांमुळे सफी, जीई आणि कॉर्डस यांनी दोन दशलक्षाहून अधिक डॉलर्स जिंकले असा दावा अमेरिकेने केला आहे. २०२० पर्यंत इंजेनिकोबरोबरच्या या ऑपरेशन्समध्ये 00 78०० दशलक्ष युरो मिळण्यापूर्वीच समाविष्ट आहे. कॉर्डसनंतर लवकरच सफीने हाँगकाँगमधील एका जोडीदाराला $ ००,००० डॉलर्स हस्तांतरित करण्यास सांगितले, असे स्पष्ट केले की ते “भेट हस्तांतरित करेल”, विशिष्ट माहितीचे स्रोत भरते, असे से.
दुसरीकडे कॉर्डसने स्वत: ला दोषी ठरवले. आता अधिका authorities ्यांना सहकार्य करणे आणि त्याची साक्ष न्यायालयीन प्रक्रियेतील निर्णायक तुकडा असेल.
