दा नांग येथील पोलिसांचे म्हणणे आहे की मध्यवर्ती किनारपट्टीच्या शहरात उघडकीस आलेली ही सर्वात मोठी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण आहे.
व्हिएतनामी पोलिसांनी म्हटले आहे की त्यांनी पाच जणांना अटक केली आहे आणि मनी लाँड्रिंग रिंगचा पर्दाफाश केला आहे ज्याने परदेशातून 1.2 अब्ज डॉलरची गुन्हेगारी रोख रक्कम देशात आणली आहे.
2022 आणि 2024 दरम्यान, रिंगच्या सदस्यांनी – ज्यात बँक कर्मचारी समाविष्ट होते – 187 व्यवसाय स्थापित करण्यासाठी बनावट ओळखपत्रे आणि बँक सील तयार केले, 600 हून अधिक कॉर्पोरेट बँक खाती उघडली, अधिकाऱ्यांच्या मते.
परदेशात फसवणूक किंवा जुगाराद्वारे मिळवलेले पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी आणि वैध करण्यासाठी खात्यांचा वापर केला गेला होता, पोलिसांनी बुधवारी एका निवेदनात सांगितले की, एकूण व्यवहार सुमारे $1.2 अब्ज होते.
दा नांगमध्ये एका बँक कर्मचाऱ्यालाही अटक करण्यात आली होती, ज्यात पोलिसांनी सांगितले की, मध्य किनारी शहरामध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण आहे.
पोलिसांनी 122 बनावट सील आणि व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्राच्या 40 मूळ प्रती जप्त केल्या.
ऑक्टोबरमध्ये, व्हिएतनामी प्रॉपर्टी टायकून ट्रुओंग माय लॅनला मनी लाँड्रिंगसाठी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, जरी तो या निकालावर अपील करत आहे.
एका वेगळ्या प्रकरणात एकूण 27 अब्ज डॉलर्सची फसवणूक केल्याबद्दल मालमत्ता विकासकाला आधीच फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
