275 दशलक्षाहून अधिक वापरकर्त्यांसह सर्वात मोठा क्रिप्टोडिव्हसिस बाजारपेठ पुन्हा आयोजकांच्या अक्षामध्ये आहे. या शुक्रवारी, ऑस्ट्रेलियन अहवाल आणि व्यवहार विश्लेषण केंद्राने आदेश दिले एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा प्लॅटफॉर्मद्वारे स्वीकारलेल्या नियंत्रणेबद्दल चिंता शोधून काढल्यानंतर बाह्य लेखा परीक्षकांची नेमणूक करण्यासाठी देशात (इन्व्हेस्टबिट पीटी लिमिटेड). प्राधिकरण कंपनीला ऑडिटर्स प्रस्तावित करण्यासाठी २ days दिवस देते, त्यापैकी एजन्सी निवडते.
ऑस्ट्रेलियन अस्तित्वाची भीती नवीनतम स्वतंत्र पुनरावलोकनाच्या पुनरावलोकनानंतर उद्भवली, ज्यात त्याचे आकार, कंपन्या आणि व्यासपीठाच्या जोखमीच्या संबंधात मर्यादित वर्णन केले गेले आहे, जे ऑस्ट्रॅकमध्ये डिजिटल चलनांचे संसाधन म्हणून नोंदवले गेले आहेत. “मोठ्या जागतिक घटकांमुळे संसाधनांसाठी प्रतिभा आणि अशा परिस्थितीत ते जटिल संघटनात्मक आवश्यकता पूर्ण करण्यास अनुमती देतात, परंतु जर त्यांना पैसे लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा करण्याचे स्थानिक जोखीम समजत नसतील तर ते ऑस्ट्रेलियामधील अशा कारवायांवरील जबाबदा .्या मोडतात,” असे एंटिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेंडन थॉमस यांनी शुक्रवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. जरी बिनान्सकडे सुमारे 20 वाजता काम करण्यासाठी आणि त्यांना भेटण्यासाठी परवाने आहेत, परंतु ते नेहमीच सर्व देशांमध्ये एकसंध नसतात आणि प्रत्येकामध्ये त्यांना स्थानिक नियामक आवश्यकतांशी जुळवून घ्यावे लागते.
या घटकाने कर्मचार्‍यांचे उच्च रोटेशन, स्थानिक संसाधनांचा अभाव आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या देखरेखीविषयी काही चिंता देखील दर्शविली, ज्यामुळे दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि पैशाच्या लॉन्ड्रिंगसारख्या क्षेत्रात मंजूर नियंत्रणाबद्दल शंका निर्माण होतात. थॉमस यांनी निदर्शनास आणून दिले की ऑस्टॅकचे राष्ट्रीय जोखीम मूल्यांकन गुन्हेगारी गैरवर्तनाच्या डिजिटल नाण्यांच्या वाढत्या कमकुवतपणावर प्रकाश टाकते. ते म्हणाले: “डिजिटल चलनांद्वारे बेकायदेशीर पैसे हस्तांतरित करणे गुन्हेगारांना कठीण बनवणा strult ्या मजबूत हमी आहेत याची खात्री करण्यासाठी ऑस्ट्रिया उद्योगात काम करण्यास बांधील आहे.” म्हणूनच, मोठ्या जागतिक एक्सचेंजवर अधिक उल्लेखनीय नियंत्रणे देखील अपेक्षित आहेत, जे उच्च -रिस्क सीमा आणि बाजारपेठेतून कार्य करतात.
बिनान्सने या आरोपांचा सामना करण्याची ही पहिली वेळ नाही. २०२23 मध्ये, त्याचे संस्थापक, चांगपेंग झाओ यांनी स्वत: मनी लॉन्ड्रिंग फी, तुरुंगात चार महिन्यांची कपात केल्याची घोषणा केली आणि अमेरिकेशी झालेल्या करारामध्ये 3.3 अब्ज डॉलर्स देण्याचे मान्य केले. अलीकडेच, एन्क्रिप्शन वर्ल्डच्या अनुकूल वातावरणात, सुप्रीम एज्युकेशन कौन्सिलने अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे काम केल्याचा आणि कोट्यवधी ग्राहकांना हस्तांतरित केल्याचा आरोप केल्यानंतर व्यासपीठाविरूद्ध आपली विनंती मागे घेतली.
बिनान्सचे लक्ष तळघर जगाशी संबंधित बेकायदेशीर तेजी थांबविण्याचा शेवटचा ऑस्ट्रॅक प्रयत्न आहे. जूनमध्ये, संस्थेने स्वयंचलित कूटबद्ध चलनासाठी रोख ठेवी आणि एटीएममधून माघार घेण्यावर $ 5,000 ऑस्ट्रेलियन (सुमारे 2,700 युरो) लादले आणि या एटीएममधील तीव्र वाढीमुळे फसवणूक आणि फसवणूक आकर्षित झाली असा इशारा दिला.
एन्क्रिप्शन आणि पारंपारिक संसाधनांच्या जगामधील वाढती वितरण तसेच या सेवा प्रदान करण्यासाठी डिजिटल मालमत्तेच्या प्लॅटफॉर्म आणि ग्रेट बँकेच्या दरम्यानच्या युतीमुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकाची चिंता करण्यास सुरवात झाली. या महिन्याच्या सुरूवातीस, युरोपियन बँकिंग अथॉरिटीने (ईबीए) सूचित केले की एन्क्रिप्शन पुरवठादारांवर परिणाम करणारे भांडवली लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा होण्याचे जोखीम इतर क्षेत्रांपर्यंत, जसे की क्रेडिट, पेमेंट आणि इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय संस्थांमुळे, या महत्त्वपूर्ण आणि सामान्य इंटरकनेक्शनमुळे आणि सन्मान क्षेत्रात “प्रवासी प्रणाली आणि साहित्य” मध्ये नाचतात. ” युरोपियन प्राधिकरणाने म्हटले आहे की काही प्रकरणांमध्ये, प्लॅटफॉर्मने या ऑपरेशन्स टाळण्याचा प्रयत्न केला आणि अशा प्रकारे मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्याच्या क्षेत्रात देखरेखीपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला; इतर प्रकरणांमध्ये, त्यांच्याकडे प्रभावी नियंत्रण प्रणाली नसतात आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि प्रशासनाच्या संरचनेशी जुळवून घेण्याबद्दल शंका होती.
