मेक्सिको सिटी — मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी 13 कॅसिनोवरील ऑपरेशन्स निलंबित केले आहेत ज्यांचा वापर परदेशात लाखो डॉलर्स लाँडर करण्यासाठी केला गेला होता, अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले.
Grupo Salinas, टीव्ही, किरकोळ आणि बँकिंग मॅग्नेट रिकार्डो सॅलिनास प्लिगोशी जोडलेल्या कंपन्यांचे समूह, ज्यांनी अध्यक्ष क्लॉडिया शीनबॉम यांच्या प्रशासनाशी वारंवार संघर्ष केला आहे, म्हणाले की दोन लक्ष्यित कॅसिनो त्यांच्या मालकीचे आहेत. गटाने कोणतेही चुकीचे काम नाकारले आणि एका निवेदनात सरकारवर छळ केल्याचा आरोप केला.
मेक्सिकोचे सुरक्षा सचिव ओमर गार्सिया हारफुच म्हणाले की, गुंतलेल्या तीन कंपन्यांचा संघटित गुन्हेगारीशी संबंध आहे, परंतु त्यांची ओळख पटली नाही.
मेक्सिकोचे शीर्ष कर अभियोक्ता ग्रिसेल गॅलियानो म्हणाले की योजना सहसा चोरीच्या ओळखीने सुरू होतात. विद्यार्थी, गृह कामगार किंवा जास्त पैसे नसलेले सेवानिवृत्त यांना अज्ञात स्त्रोतांकडून इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड कार्ड किंवा कोड प्राप्त होतील जे ते कॅसिनोमध्ये वापरू शकतात. एकदा त्यांनी पैज लावली, अगदी थोड्या रकमेसाठीही, कॅसिनो लाखोंचे नुकसान नोंदवण्यासाठी त्यांची ओळख वापरेल. ते पैसे समोरच्या व्यवसायाच्या परदेशी खात्यात आणि नंतर टॅक्स हेवनमध्ये हस्तांतरित केले जातील. गॅलियानोच्या मते, ते कॅसिनो किंवा इतर कंपन्यांद्वारे मेक्सिकोला परत पाठवले जाईल.
मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेक महिन्यांच्या तपासात युनायटेड स्टेट्स आणि इतर देशांतील अधिकारी सामील आहेत.
