मे २०१ and ते सप्टेंबर २०२० दरम्यान, 000२,००० हून अधिक लोकांवर परिणाम झालेल्या क्रिप्टोकरन्सीच्या गुंतवणूकीतील सर्वात मोठा पदानुक्रमातील फसवणूकींपैकी एक, आर्बिस्टार प्रकरणाचा न्याय करण्यासाठी राष्ट्रीय अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले. पहिल्या अधिवेशनात सेलिब्रिटीच्या मुख्यालयात आयोजित करण्यात आले होते. हे व्यासपीठाचे संस्थापक सॅन्टियागो फ्युएन्टेस यांच्याविरूद्ध निर्देशित केले गेले आहे जे प्रक्रियेस (तात्पुरत्या तुरूंगात) नाव देते आणि त्याचे भागीदार डिएगो फेलिप नोगर्व आणि इतर पाच लोक, कठोर फसवणूक गुन्हे, गुन्हेगारी संघटना आणि व्यावसायिक कागदपत्रांचे खोटेपणाचे श्रेय देतात. बचावासाठी विचारले की प्रबंधाद्वारे समर्थित कागदपत्रे सुरुवातीपासूनच संशोधकांनी योग्यरित्या हाताळली नाहीत, म्हणून त्यांनी प्रक्रियेची अवैधता वाढविली. तथापि, कोर्टाचा असा विचार आहे की तोंडी सुनावणी दरम्यान आणि निर्णय होईपर्यंत त्याच्या निर्णयाच्या पुढे ढकलण्याच्या दरम्यान या पुराव्यांच्या वैधतेचे एकदा सखोलतेचे मूल्यांकन केले जाणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे, बचावात्मक तज्ञांनी ऑक्टोबर २०२24 मध्ये स्वीकारल्या गेलेल्या अंतिम तज्ञांच्या अहवालाचा निष्कर्ष काढल्याशिवाय राष्ट्रीय कोर्टाने सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी खटला निलंबित करण्यास नकार दिला. तथापि, नियोजित सत्रे 24 मार्चपर्यंत रद्द केली गेली, कारण संभाव्य संबद्ध अधिकारी म्हणून दिसणार्‍या षड्यंत्र कंपन्यांच्या आरोपाचे कोणतेही हस्तांतरण झाले नाही.
या तोंडी मताचा पहिला दिवस, जो एनक्रिप्टेड चलनातील राष्ट्रीय न्यायालयात प्रथमच आहे, तो मागील प्रकरणांच्या दृष्टिकोनासाठी समर्पित आहे. ही अशी प्रक्रिया आहे ज्यात तोंडी सुनावणी विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बिंदूंनी आरोप आणि बचाव प्रस्तावित केले आहेत, जसे की नवीन डॉक्युमेंटरीचे योगदान, आरोपीच्या घोषणेची व्यवस्था किंवा प्रकरणातील सूचनांची कायदेशीरता. या अर्थाने, न्यायाधीश फ्रान्सिस्को जेव्हियर व्हिएरा यांच्या अध्यक्षतेखालील कोर्टाने कोणतेही संरक्षित साक्षीदार नसले तरी इच्छुक असलेल्या साक्षीदारांची गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना स्वीकारण्यास हिरवा कंदील दिला, कारण त्यांनी काही विशेष आरोपांची विनंती केली. ती व्यक्ती त्याच्याबद्दल विचार करीत आहे हे देखील त्याने स्वीकारले नेता वकिलांच्या पातळीवरील कथानक त्यांच्या बचावाच्या जवळ जाणवते आणि अधिक चांगले संवाद साधण्यास सक्षम आहे; आणि अलीकडेच त्याने सर्व साक्षीदार आणि तज्ञांची घोषणा करताच त्याची चौकशी केली गेली, कारण प्रतिवादीने आपल्या वकिलावर प्रकाश टाकला म्हणून “सर्वात मोठा दंड” आवश्यक आहे. फिर्यादीचे कार्यालय २ years वर्षांचे आहे आणि अरबिस्टारच्या नेत्याविरूद्ध नऊ महिने तुरूंगात आहे, तर उर्वरित प्रतिवादींसाठी दोषी ठरविण्याची विनंती १ 15 ते नऊ महिन्यांच्या तुरूंगात आहे.
न्यायाधीशांनी संरक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्याशी संबंधित कोणताही दावा किंवा सर्व हमीसह योग्य चाचणी किंवा “भेदभावपूर्ण उपचार” च्या तक्रारी किंवा आरोपींचे काही प्रतिवादी उघडकीस आणले आणि हे समजले की तोंडी मत विकसित करण्यापूर्वी ही प्रक्रिया “कायदेशीर आहे, परंतु तंत्रज्ञानाचे मुद्दे” स्पष्ट करते. त्यांनी सांगितले की, व्हेन्टिसच्या वकिलास ,, 80०7 च्या व्यक्तिमत्त्वाला आव्हान देण्याची परवानगीही मिळाली नाही, जसे त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, प्रत्येकजण न्यायालयीन मुख्यालयात त्यांच्या तक्रारींवर आला नाही. परिणामी, त्यांनी हा विरोध व्यक्त करण्यासाठी वकिलाला ठेवले, ज्याचा हेतू अंतिम अहवालांदरम्यान चाचणीच्या शेवटी, खटल्याच्या शेवटी, दोषी ठरविण्यात आला तर नुकसान भरपाईसाठी बाधित झालेल्यांची संख्या कमी करण्याचा हेतू आहे.
एकूण फसवणूकीचे परिमाणात्मक मोजमाप, जर हे सिद्ध झाले की आणि शेवटी बाधित गुंतवणूकदारांना ढकलण्यासाठी नुकसान भरपाई, या कोर्टाचे एक काम असेल. हे प्रकरण जारी करणा National ्या राष्ट्रीय कोर्टाच्या न्यायाधीश, जोस लुईस कॅल्मा यांनी असा निष्कर्ष काढला की पोलिसांनी पोलिसांनी हस्तक्षेप केला आणि त्या वेळी हे मूल्य 63,400.10 युरो होते हे लक्षात ठेवून. दुसरीकडे, इतर इतर आरोप (एकूण 12 मध्ये) अंदाजे 3.5 अब्ज युरोपेक्षा जास्त आहेत, कारण अरंगुएझ वकील, जे सुमारे 3,800 युरोचे प्रतिनिधित्व करतात, याचा परिणाम होतो.
“नर्सरी फुटणे”
२०२० मध्ये जप्त करण्यात आलेल्या माहितीच्या “कोठडी साखळी” चा निषेध करण्यापूर्वी अरबिस्टार सदस्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी त्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले, जेव्हा अरोना (टेनरवी) कोर्टाच्या न्यायालयीन चौकशी सुरू झाली आणि हे एप्रिल २०२१ मध्ये राष्ट्रीय न्यायालयात हस्तांतरित केले गेले. व्हेंटिसच्या वकिलाने म्हटल्याप्रमाणे, पोलिसांनी या कोणत्याही पुराव्यांपैकी संगणक योग्यरित्या रिकामे केले नाही, जे आर्बर हा पिरॅमिड फसवणूक आहे या निष्कर्षाची गुरुकिल्ली होती. ते म्हणाले, “ते वळले नाहीत, त्यांची कॉपी केली गेली आणि अशा प्रकारे ते हाताळले गेले, ते बदलले आहेत,” तो म्हणाला.
डिएगो फेलिप नजोजोवाचा बचाव, ज्यांनी यावर जोर दिला की कायद्यानुसार माहिती आवश्यक आहे की “कोठडीची संकल्पना सोडली जाऊ शकते.” अशाप्रकारे, वकिलाने असे निदर्शनास आणून दिले की अशा माहितीद्वारे पोलिस आणि तज्ञांच्या सर्व अहवालांची निर्णय घ्यावी लागेल कारण “त्याला विरोधाभासापासून रोखण्यात आले होते आणि निषेध करणा all ्या सर्व घटकांवर प्रश्न विचारला गेला होता.” खरं तर, प्रक्रियेस नकार देण्याची विनंती, कोर्टाने नाकारली, ज्याचा याव्यतिरिक्त, या संरक्षणासाठी वारंवार विनंती म्हणून त्याचा परिणाम झाला.
सरकारी वकील कार्यालय, ज्यांनी यावर जोर दिला की त्याचा प्रबंध उपरोक्त अहवालांवर आधारित आहे, स्त्रोत आणि त्यांच्या सहयोगींनी “क्रिप्टोक्युर्रेनच्या विशिष्ट लवादाने क्रिप्टोकरन्सी दिसू लागल्या की” स्रोत आणि त्यांच्या सहयोगींनी “अशी योजना तयार केली की त्याच्या आरोपाच्या सारांशांचा बचाव करीत आहे. अशाप्रकारे, संघटनेने “सामूहिक आणि आंतरराष्ट्रीय फसवणूकी” (सर्व देशांमध्ये सर्व देशांमध्ये वितरित केले जाते) आर्बिस्टार २.० नावाच्या “कायदेशीर घरे” च्या माध्यमातून, काकेन किंवा बिनान्स सारख्या आभासी चलनांच्या विशिष्ट बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करून, दरमहा 8 आणि 15 % च्या नफ्याच्या देवाणघेवाणीमध्ये गुंतवणूक केली.
2020 मध्ये जेव्हा आर्बोरिस्टारने मानले जाणारे नफा देणे थांबवले तेव्हा व्यासपीठ खाली पडले आणि बर्‍याच गुंतवणूकदारांनी पैसे काढण्यास सांगितले आणि लवाद प्रणालीतील त्रुटीने या समस्येस दोषी ठरविले. तिला समजले की फसवणूक व्यवस्था झेनिथपर्यंत पोहोचली आहे आणि या षडयंत्राने अस्तित्वाची खाती रिकाम्या केल्या आहेत, “त्यांच्या वैयक्तिक खात्यांकडे आणि त्याच्या वैयक्तिक वातावरणातील लोकांकडे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरित केल्यामुळे” सार्वजनिक मंत्रालयाचा निष्कर्ष आहे.
