सोमवारी न्याय मंत्रालयाने नमूद केल्यानुसार, क्रिप्टोकरन्सी कुकोइन चलन बाजाराची सोमवारी मनी ट्रान्सफर कंपनी ऑपरेट करण्यासाठी जाहीर करण्यात आले आणि सुमारे million 300 दशलक्ष दंड आणि जीर्णोद्धार देण्याचे मान्य केले. पेन ग्लोबल, सेशेल्समधील कुकोइन या नावाने चालणार्या तीन संस्थांपैकी एक, फेडरल सरकारी वकिलांच्या कार्यालयाशी झालेल्या कराराचा भाग म्हणून मॅनहॅटन काउंटीच्या न्यायाधीशांना दोषी म्हणून स्वत: ला घोषित केले आहे. न्यायाधीशांनी सुमारे 113 दशलक्ष डॉलर्स दंड आकारला, ज्याची किंमत 184.5 दशलक्ष डॉलर्स आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्यात प्लॅटफॉर्मचा वापर रोखण्यासाठी डिझाइन केलेले पैसे लॉन्ड्रिंग आणि ज्ञानासाठी प्रभावी कार्यक्रम न लागू करून कोकोइनने अमेरिकन कायद्यांचे उल्लंघन केले. याव्यतिरिक्त, त्यांनी अमेरिकेच्या ट्रेझरीच्या आर्थिक गुन्ह्याच्या अर्जात संशयास्पद व्यवहार आणि नोंदणीच्या अभावाची माहिती देऊ नये म्हणून त्यांचे उल्लंघन केले.
पेकेन यांनी हे देखील मान्य केले आहे की पुढील दोन वर्षांत कोकोइन अमेरिकन बाजारपेठेत कमीतकमी सोडतील आणि कोकोइनचे दोन संस्थापक, चुन गन, ज्याला म्हणून ओळखले जाते. मायकेलY ते तांग, टोपणनाव एरिकमार्च 2024 मध्ये पेनवर ज्यांचा आरोप होता, त्यांना कुकोइनच्या व्यवस्थापनात किंवा ऑपरेशनमध्ये कोणतीही भूमिका नाही. न्याय मंत्रालय दोन वर्षांचा प्राथमिक कालावधी पुढे ढकलण्यास सहमत आहे.
ऑपरेशनच्या कागदपत्रांनुसार, २०१ in मध्ये त्याचा पाया असल्याने, कुकोइन हा सर्वात मोठा जागतिक क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म बनला आहे. सप्टेंबर २०१ and ते मार्च २०२24 च्या दरम्यान, आरोप तारीख, कुकॉइन यांनी अमेरिकेत असलेल्या सुमारे १. million दशलक्ष नोंदणीकृत वापरकर्त्यांसाठी सेवा पुरविल्या आणि त्यांनी त्यांना पैसे दिलेल्या कमिशनमध्ये कमीतकमी १44..5 दशलक्ष डॉलर्स जिंकले.
कुकोइन एक्झिनेशन प्लॅटफॉर्म नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना बिटकॉइन, इथरियम इ. यासह क्रिप्टोकरन्सीसाठी रोख ऑपरेशनसाठी ऑर्डर सादर करण्यास अनुमती देते, आणि बिटकॉइन आणि इतर क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित भविष्यातील करारासह व्युत्पन्न उत्पादनांच्या ऑर्डर. तथापि, युनायटेड स्टेट्स मार्केटमध्ये त्याची मोठी उपस्थिती असूनही, कोकोइनने मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा करण्याच्या जबाबदा .्या पूर्ण केल्या नाहीत. जुलै 2023 पर्यंत कमीतकमी, बाजाराने ग्राहकांना कोणतीही व्याख्या माहिती देण्यास सांगितले नाही.
फेडरल वकील डॅनियल आर. सॅसनने एका निवेदनात, “वर्षानुवर्षे कोकोइनने इच्छित भांडवलाविरूद्ध धोरणे लागू करणे टाळले, गुन्हेगारी कलाकारांना ओळखण्यासाठी आणि बेकायदेशीर व्यवहार रोखण्यासाठी डिझाइन केलेले.” परिणामी, कुकोइनचा उपयोग कोट्यवधी डॉलर्सच्या संशयास्पद व्यवहारांना सुलभ करण्यासाठी केला गेला आणि डार्क साइट मार्केटचा नफा, हानिकारक कार्यक्रम, खंडणी कार्यक्रम आणि फसवणूक यासह संभाव्य गुन्हेगारी नफा हस्तांतरित करण्यासाठी केला गेला.
