चीनमध्ये निर्वासित झालेल्या चेन झी या चिनी व्यावसायिकाच्या मालकीचे अंबर कॅसिनो आणि माजी घोटाळे केंद्र, 18 जानेवारी 2026 रोजी कंबोडियाच्या सिहानोकविले येथे दिसत आहे.
अनाडोलु अनाडोलु गेटी इमेजेस
ब्लॉकचेन डेटा ॲनालिसिस फर्म चेननालिसिसने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, चिनी भाषेतील मनी लाँडरिंग नेटवर्कने 2025 मध्ये क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांद्वारे अंदाजे $16.1 अब्ज अवैध निधी जमा केला.
CLMN म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या नेटवर्कचा 2025 मध्ये अवैध क्रिप्टोकरन्सी इकोसिस्टमचा सुमारे एक-पंचमांश वाटा आहे, ज्याचे मूल्य चेननालिसिस द्वारे $82 अब्ज पेक्षा जास्त आहे.
गुन्हेगारी नेटवर्क प्रामुख्याने टेलीग्राम या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर विविध चॅनेल आणि चॅट गटांद्वारे कार्य करतात, जेथे लॉन्डरर्स संभाव्य ग्राहकांना त्यांच्या सेवांची जाहिरात करतात. अहवालानुसार, या पोस्टिंगमध्ये अनेकदा रोख रकमेचे ढिगारे आणि तरलता आणि सेवेच्या गुणवत्तेचा पुरावा म्हणून सार्वजनिक प्रशस्तिपत्रे दाखविणाऱ्या प्रतिमांचा समावेश होतो.
हे टेलीग्राम-आधारित चॅनेल, “गॅरंटी” प्लॅटफॉर्म म्हणून ओळखले जातात, मार्केटिंग हब किंवा अनौपचारिक एस्क्रो सेवा म्हणून कार्य करतात जे विक्रेत्यांना संभाव्य ग्राहकांशी जोडतात. जरी प्लॅटफॉर्म अंतर्निहित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवत नसले तरी, चेननालिसिस म्हणते की ते मुख्य मार्ग आहेत ज्याद्वारे बेकायदेशीर व्यवहारांची व्यवस्था केली जाते.
मनी लाँड्रिंगच्या पलीकडे, प्लॅटफॉर्मच्या क्रियाकलापांमध्ये गुन्हेगारी व्यापाराच्या इतर प्रकारांचा समावेश आहे, जसे की मानवी तस्करी आणि दक्षिणपूर्व आशियाई घोटाळ्याच्या केंद्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्टारलिंक अन्नाची विक्री, चॅनेल ॲलिसिसमधील राष्ट्रीय सुरक्षा गुप्तचर विभागाचे प्रमुख अँड्र्यू फायरमन यांच्या मते.
या खूप मोठ्या, चांगल्या रिसोर्स्ड कंपन्या आहेत. हे काही गुन्हेगार फ्लॅटच्या मागील खोलीतून काम करतात असे नाही.
चिन्हांकित बटण
पोर्ट्समाउथ विद्यापीठातील क्रिमिनोलॉजीचे प्राध्यापक
संभाव्य क्लायंट देखील संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेटपासून मंजूर राज्य अभिनेत्यांपर्यंत आहेत, फायरमन म्हणाले.
“आम्ही उत्तर कोरियाचे पैसे आणि डीपीआरके-संबंधित हॅकपासून इतर बेकायदेशीर क्रियाकलापांच्या संपूर्ण होस्टपर्यंत सर्व काही पाहिले,” फायरमनने सीएनबीसीला सांगितले.
भारत आणि पश्चिम आफ्रिकेतील समान नेटवर्कचा अभ्यास केलेल्या पोर्ट्समाउथ क्रिमिनोलॉजीचे प्राध्यापक मार्क बॉटन यांच्या मते, जगभरातील अवैध नेटवर्कसाठी असे टेलिग्राम-आधारित प्लॅटफॉर्म हे एक सामान्य माध्यम आहे.
हा अहवाल चिनी भाषेतील मनी लाँडरिंग नेटवर्कद्वारे निधी लाँडर करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सहा मुख्य युक्त्या ओळखतो, अनेकदा क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्तेवर अवलंबून राहून निधी सावधपणे हलवतो.
Fierman च्या मते, क्रिप्टोकरन्सी गुन्हेगारांना त्यांच्या तरलता, सुविधा आणि सापेक्ष निनावीपणामुळे आकर्षित करतात, विशेषत: ज्यांना त्यांचे पैसे पारंपारिक आर्थिक प्लॅटफॉर्मवर जमा करणे टाळायचे आहे त्यांच्यासाठी.
स्थिर नाणी उदा USDTटिथर, आणि मंडळाने जारी केले USDCविशिष्ट मालमत्तेच्या सापेक्ष स्थिर मूल्य राखण्यासाठी डिझाइन केलेल्या क्रिप्टोकरन्सी आहेत, बहुतेकदा यूएस डॉलरसारखे फिएट चलन. क्रिप्टोकरन्सीच्या तुलनेत त्यांची कमी अस्थिरता उदा बिटकॉइन किंवा इथरियम व्यवहार खर्च कमी ठेवण्यास मदत करते.
“जर तुम्ही बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेले असाल, तर तुम्हाला शेवटची गोष्ट करायची आहे ती म्हणजे अधिक पैसे गमावणे,” Fierman म्हणाला. “तुम्हाला आधीच लाँडरिंग प्रक्रियेसाठी पैसे द्यावे लागतील… तुम्हाला शेवटची गोष्ट हवी आहे ती म्हणजे बिटकॉइनमध्ये खरोखरच वाईट आठवडा जाणे आणि तुमचे आणखी 10% पैसे गमावणे.”
कॅसिनो, क्रिप्टो आणि गुन्हे
क्रिप्टो-आधारित लॉन्ड्रिंग सेवा वापरणारे अनेक संघटित गुन्हेगारी गट अनेकदा कायदेशीर दिसणाऱ्या उपक्रमांद्वारे निधी हलवतात, बटण म्हणाले.
“कॅसिनो हे कोणत्याही गुन्हेगारी मनी लाँडरिंगसाठी एक उत्कृष्ट चॅनेल आहेत,” ते म्हणाले, गुन्हेगारी गटांनी वाढलेल्या महसुलाच्या आकड्यांद्वारे बेकायदेशीर निधी लाँडर करणे ही सामान्य गोष्ट आहे.
युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्ज अँड क्राइमच्या 2024 च्या अहवालानुसार, किमान 2022 पासून, आग्नेय आशिया संघटित गुन्हेगारीशी निगडीत परवानाधारक आणि परवाना नसलेल्या कॅसिनोचे केंद्र म्हणून उदयास येईल.
चेनविश्लेषण अभ्यास संघटित नेटवर्क्सचे परीक्षण करतो जे त्यांचे मुख्य संवादाचे माध्यम म्हणून मंडारीन वापरतात, अनेक व्यवहार देखील चीनच्या बाहेरून उद्भवतात, फायरमनने नमूद केले. यामध्ये कंबोडिया आणि म्यानमार सारख्या ठिकाणांचा समावेश आहे, जिथे संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेट मोठ्या प्रमाणात घोटाळ्याची केंद्रे चालवतात.
“चीन या प्रकारच्या घोटाळ्यांवर कडक कारवाई करण्यात खूप चांगले आहे, कारण त्यांना सर्वसाधारणपणे संघटित गुन्हेगारी आवडत नाही,” बॉटन म्हणाले.
गुरुवारी, चीनच्या राज्य माध्यम शिन्हुआने वृत्त दिले की म्यानमार-आधारित घोटाळ्याच्या सिंडिकेटच्या 11 सदस्यांना “हेतूपुर्वक खून, हेतुपुरस्सर इजा, बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवणे, फसवणूक आणि कॅसिनो स्थापित करणे” या आरोपाखाली फाशी देण्यात आली.
चीनमध्ये मनी लॉन्ड्रिंगवर कठोर कायदे आहेत आणि संघटित गुन्हेगारीमध्ये त्याचा वापर करून 2021 पासून क्रिप्टोकरन्सी व्यापारावर बंदी घातली आहे.
परिणामी, चिनी गुन्हेगारी गट बऱ्याचदा कंबोडिया आणि म्यानमार सारख्या दक्षिणपूर्व आशियाई अधिकारक्षेत्रात स्थलांतरित होतात, जेथे कमकुवत कायदे आणि भ्रष्ट स्थानिक अधिकारी त्यांना अधिक मुक्तपणे कार्य करू देतात, बॉटनच्या मते.
जरी अधिका-यांनी या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी सिंडिकेट्सवर कारवाई करण्याचा सक्रिय प्रयत्न केला असला तरी, त्यांच्या ऑपरेशन्सच्या अत्याधुनिकतेमुळे आणि सीमापार अंमलबजावणीच्या जटिलतेमुळे अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक आहे.
“या खूप मोठ्या, चांगल्या प्रकारे संसाधने असलेल्या संस्था आहेत. हे काही गुन्हेगार मागील खोलीच्या फ्लॅटमधून काम करतात असे नाही,” बॉटन म्हणाले.
चेननालिसिसचा अंदाज आहे की ही चिनी भाषेतील मनी लाँडरिंग नेटवर्क 2025 मध्ये दररोज $44 दशलक्ष एवढी रक्कम लाँडर करतात.
अशा बेकायदेशीर व्यापाराला थांबवण्याचे प्रयत्न करूनही, फायरमन म्हणतात की यापैकी बरेच नेटवर्क कॅप्चर टाळू शकतात. “अशा प्रकारे बेकायदेशीर कलाकार काम करतात. ते विकसित होतात, आणि एकदा पकडले गेले की ते दुसरीकडे जातात”.
