ड्रग्ज विक्रेत्यांसाठी पैसे लाँडर करण्यासाठी डार्क वेबच्या वापराचा पर्दाफाश केल्याबद्दल तुरुंगात टाकलेल्या निगेल फॅरेजच्या वरिष्ठ सल्लागाराने मनी लाँडरिंगबद्दल ‘हे कसे करावे’ पुस्तक लिहिले आहे.
नवीन तंत्रांचा वापर केला जात आहे ज्यामध्ये म्युझिक स्ट्रीमिंग साइट Spotify वर बनावट अल्बम टाकणे किंवा क्रिप्टोकरन्सी “क्लीन” करण्यासाठी क्राउडफंडिंग साइट्स सेट करणे समाविष्ट आहे, जॉर्ज कॉट्रेल, 31, यूके रिफॉर्म ग्रुपचे फंडरेझर म्हणतात ज्याने फॅरेजचे वडील म्हणून वर्णन केले आहे.
“बुश जॉर्ज,” ज्याला तो मोठ्या प्रमाणावर ओळखला जातो, त्याला 2016 मध्ये ओहायो येथील रिपब्लिकन नॅशनल कन्व्हेन्शनमध्ये उपस्थित राहिल्यानंतर अटक करण्यात आली होती, जिथे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवारी जिंकली होती.
त्याने लास वेगासमधील गुप्त फेडरल एजंटना, ड्रग विक्रेते म्हणून, डार्क वेबवर “गुन्हेगारी पैसे काढण्याच्या मार्गांबद्दल” सल्ला दिल्यानंतर वायर फसवणूक केल्याबद्दल दोषी ठरविले. त्याने आठ महिने ऍरिझोना आणि इलिनॉय येथील तुरुंगात घालवले.
त्याचे वडील, मार्क, प्रिन्स अँड्र्यूसोबत शाळेत गेले आणि त्याची आई, फिओना कॉट्रेल, एक माजी मॉडेल, 1970 च्या दशकात प्रिन्स चार्ल्सशी प्रेमाने जोडलेली होती. त्याची आई गेल्या वर्षी सुधारणेसाठी सर्वात मोठी देणगीदार होती, ज्याने £750,000 चे योगदान दिले.
त्याने खाजगीरित्या मुस्तिक, कॅरिबियन बेटावर शिक्षण घेतले होते आणि त्याने आपला वेळ लंडन आणि मॉन्टेनेग्रो, बाल्कन देशामध्ये विभागला होता, ज्याने मनी लॉन्ड्रिंगचा सापळा म्हणून काम केले.
2019 आणि 2023 दरम्यान तो मेड इन चेल्सी स्टार जॉर्जिया टोफोलोसोबत रिलेशनशिपमध्ये होता.
How To Launder Money नुसार, “ड्रग डील, कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग, फसवणूक आणि चोरी याद्वारे मिळविलेले उत्पन्न” बनावट म्युझिक स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रॅक्ट्सद्वारे लपवले जाऊ शकते, क्रिप्टोकरन्सी वापरून स्ट्रॅटेजिकली ठेवलेल्या गाण्याच्या सेटसाठी, रॉयल्टी म्हणून भरलेल्या “स्वच्छ” पैशासह.
जॉर्ज कॉट्रेल, 31, हे रिफॉर्म यूकेसाठी निधी उभारणारे आहेत आणि फॅरेजचे वर्णन वडील म्हणून करतात.
अंमली पदार्थ विक्रेत्यांसाठी पैसे काढण्यासाठी डार्क वेबचा वापर उघड केल्याबद्दल तुरुंगात टाकलेल्या नायजेल फॅरेजच्या वरिष्ठ सल्लागाराने मनी लाँडरिंगबद्दल ‘हे कसे करावे’ पुस्तक लिहिले आहे.
कॉट्रेल असेही म्हणतात की “वैद्यकीय खर्च, ट्यूशन फी किंवा टॅटू काढणे” यासारख्या उद्देशांसाठी “ग्राऊडफंडिंग प्लॅटफॉर्म देणे” ज्याद्वारे पैसे उभे केले जातात ते देखील प्रभावी आहेत कारण “कारणावर थोडेसे निरीक्षण केले जाते”, तर कला आणि पुरातन वास्तूंची फुगलेली मूल्ये – अनेकदा बनावट – हे देखील मनी लॉन्ड्रिंगसाठी “लाल ध्वज” असू शकते. परंतु कॉट्रेल जिवंत कलाकारांच्या कामांना खोटे बोलण्याविरुद्ध चेतावणी देतात आणि म्हणतात: “तुम्ही कितीही चांगले आहात किंवा मूळ कामे कितीही मौल्यवान असली तरीही, ते करू नका.”
कायद्याच्या अंमलबजावणीसह सावकारीची लढाई जिंकत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक अन्वेषक एल बर्क फाइल्स यांच्यासोबत त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात त्यांनी लिहिले: ‘जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सुमारे 5 टक्के बेकायदेशीर आहे. मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्याने किती प्रमाणात थांबवले आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? हे आश्चर्यकारकपणे कमी ०.०५ टक्के आहे… हे कायदे कुचकामी आहेत आणि कधीही काम केले नाहीत.’
गेल्या महिन्यात, ब्राइटन अँड होव्ह अल्बियन फुटबॉल क्लबचे अब्जाधीश मालक, टोनी ब्लूम यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांच्या युनियनने कॉट्रेलच्या जुगार खात्यांद्वारे लाखो पौंड बेट लावले होते. 2024 मध्ये, या वृत्तपत्राने अहवाल दिला की, कॉट्रेलने मॉन्टेनेग्रोमध्ये चिनी अब्जाधीश, हॉलीवूड सेलिब्रिटी आणि उच्च-स्तरीय पोकर स्टार्स विरुद्ध उच्च-स्टेक पोकर गेममध्ये £16 दशलक्ष गमावले.
कॉट्रेलने भर दिला की गुन्हेगारांना पकडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना मदत करणे हे त्याच्या पुस्तकाचे ध्येय आहे. “बहुतांश लेखकांप्रमाणेच, मी केवळ त्यावर संशोधनच केले नाही तर काही फील्डवर्क देखील केले,” तो म्हणाला.
