तेहरान, इराण – देशांतर्गत शत्रूंकडून “२० वर्षांचा अडथळा” असूनही, मनी लॉन्ड्रिंग आणि “दहशतवादी” वित्तपुरवठ्याच्या प्रख्यात जागतिक वॉचडॉगच्या काळ्या यादीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे इराणचे म्हणणे आहे.
इराणच्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाच्या फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिटने रविवारी हे विधान पॅरिस-आधारित घटनेच्या दोन दिवसांनंतर आले आहे. फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने इराणच्या वर्षभराच्या काळ्या यादीचे नूतनीकरण केले आहे, असे अधिकृत IRNA वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार.
सुचलेल्या कथा
4 वस्तूंची यादीयादीचा शेवट
FATF व्हर्च्युअल ॲसेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (VASPs) आणि क्रिप्टोकरन्सीजवर विशेष लक्ष केंद्रित करून जागतिक वित्तीय बाजारपेठेतून इराणला वेगळे करण्याच्या उद्देशाने उपाययोजना देखील वाढवल्या आहेत.
त्याने जगभरातील सदस्य देशांना आणि वित्तीय संस्थांना शिफारस केली आहे:
- इराणी वित्तीय संस्था आणि VASP चे प्रतिनिधी कार्यालये स्थापन करण्यास नकार द्या किंवा गैर-अनुपालन जोखमींचा विचार करा.
- आर्थिक संस्था आणि VASP ला इराणमध्ये कार्यालये सुरू करण्यावर बंदी घाला.
- जोखमीच्या आधारावर, इराण किंवा देशातील लोकांसह आभासी मालमत्ता व्यवहारांसह व्यावसायिक संबंध किंवा आर्थिक व्यवहार मर्यादित करा.
- वित्तीय संस्था आणि VASP ला नवीन संवादात्मक बँकिंग संबंध प्रस्थापित करण्यापासून प्रतिबंधित करा आणि त्यांच्या विद्यमान संबंधांचे जोखीम-आधारित पुनरावलोकन आवश्यक आहे.
इराणमधून “दहशतवादी” वित्तपुरवठा किंवा प्रसार वित्तपुरवठा होण्याचा धोका लक्षात घेऊन, मानवतावादी मदत, अन्न आणि आरोग्य पुरवठा तसेच राजनैतिक परिचालन खर्च आणि वैयक्तिक प्रेषणे यांचा समावेश असलेल्या निधीचा प्रवाह देखील जोखमीच्या आधारावर व्यवस्थापित करण्याची शिफारस केली जाते.
FATF च्या हालचालीचा अर्थ काय?
FATF द्वारे इराणला वर्षानुवर्षे काळ्या यादीत टाकले गेले आहे आणि सध्या कंपनीच्या यादीत फक्त दोन देश आहेत: उत्तर कोरिया आणि म्यानमार.
ऑक्टोबर 2019 पासून, इराणने “सुधारित उपाययोजना” केल्या आहेत जसे की पर्यवेक्षी परीक्षा आणि त्याविरूद्ध शिफारस केलेले बाह्य ऑडिट आवश्यक आहेत आणि फेब्रुवारी 2020 पासून “प्रभावी प्रतिकार” च्या अधीन आहेत.
हे इराणी बँका आणि नागरिकांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवहार वाढत्या कठीण किंवा अशक्य बनविण्यात योगदान देते आणि देशाला व्यवहारांसाठी अधिक महागड्या अंधुक तृतीय पक्ष मध्यस्थांवर अवलंबून बनवते.
नवीन काउंटरमेजर्स विद्यमान संरचनांवर जोर देतात परंतु विशेषत: वर्च्युअल संसाधनांचा संदर्भ देतात, वाढीव फोकस दर्शवितात.
एफएटीएफने देश आणि जागतिक संस्थांना इराणसोबतच्या कोणत्याही व्यवहाराच्या जोखमीपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले म्हणजे इराणी कंपन्या आणि नागरिकांसाठी अधिक मर्यादित व्यापार संधी असू शकतात.
इराणी समकक्षांशी जुने संवादात्मक संबंध राखणाऱ्या छोट्या बँका देखील विद्यमान लिंक्सच्या पुनर्मूल्यांकनाची शिफारस केल्यानंतर पुनर्विचार करू शकतात.
अलगावने सरकारी किंवा खाजगी उत्पन्नाच्या प्रवाहात अडथळा आणला आहे आणि गेल्या काही वर्षांपासून इराणी रियालच्या सतत अवमूल्यनात योगदान दिले आहे.
इराणच्या आण्विक समस्यांशी संबंध
पूर्वी फ्रेंच नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या FATF ची स्थापना 1989 मध्ये गट ऑफ सेव्हन (G7) देशांद्वारे मनी लाँड्रिंगचा सामना करण्यासाठी केली गेली होती परंतु नंतर “दहशतवाद” आणि मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी शस्त्रे यांच्या वित्तपुरवठ्याचा सामना करण्यासाठी त्याच्या आदेशाचा विस्तार केला.
2000 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून इराणबद्दल औपचारिकपणे चिंता व्यक्त केली गेली आहे, जेव्हा इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावर आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढला आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने देशाला मंजूरी दिली होती तेव्हा प्रतिउत्तराची मागणी केली होती.
परंतु इराणने निर्बंध उठवणाऱ्या जागतिक शक्तींसोबत 2015 च्या अणु करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर एक वर्षानंतर, FATF ने देखील इराणकडून “उच्च-स्तरीय राजकीय बांधिलकी” मान्य केली आणि देशाच्या अनुपालन आवश्यकतांचे निराकरण करण्यासाठी कृती योजनेवर सहमती दर्शविली.
हा करार जिंकणाऱ्या अध्यक्ष हसन रुहानी यांच्या संयमी सरकारने कठोर आर्थिक पारदर्शकता आणि आंतरराष्ट्रीय देखरेख यांना कट्टर विरोध करणाऱ्या कट्टरपंथीयांच्या विरोधाला न जुमानता योजना पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक कायद्यांच्या मंजुरीसाठी दबाव आणला.
परंतु अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2018 मध्ये अणुकरारातून एकतर्फी माघार घेतली आणि “जास्तीत जास्त दबाव” मोहीम लादली जी आजपर्यंत लागू आहे. या निर्णयामुळे तेहरानमधील कट्टरपंथीयांच्या युक्तिवादाला बळ मिळाले, ज्यांनी हा मुद्दा वर्षानुवर्षे सुप्त ठेवत उर्वरित FATF-संबंधित कायद्याची मान्यता रोखण्यात यश मिळवले.
इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सशी कथित संबंध असल्याबद्दल वॉशिंग्टनने अनेक वर्षांपासून निर्बंध कायम ठेवले आहेत – जानेवारीत यू.के.-आधारित दोन क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजच्या ब्लॅकलिस्टिंगसह.
जेव्हा पाश्चात्य शक्तींनी अणु कराराची “स्नॅपबॅक” प्रक्रिया सुरू केली तेव्हा सप्टेंबरमध्ये इराणविरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे निर्बंध देखील पुनर्स्थापित करण्यात आले. यामध्ये शस्त्रास्त्र निर्बंध, मालमत्ता गोठवणे आणि प्रवास बंदी तसेच आण्विक, क्षेपणास्त्र आणि बँकिंग निर्बंध समाविष्ट आहेत जे सर्व UN सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक आहेत.
‘ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स’ साठी समर्थन
इराणी कट्टरपंथीयांनी FATF-संबंधित कायद्याला पुढे जाण्याविरुद्ध दोन मुख्य चिंता मांडल्या आहेत.
ते ठामपणे सांगतात की वॉचडॉगच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्णपणे पालन केल्याने लेबनॉन, इराक, येमेन आणि पॅलेस्टाईनमधील सशस्त्र गटांचा समावेश असलेल्या “प्रतिकाराच्या अक्ष” ला समर्थन देण्याची तेहरानची क्षमता कमी होईल. डिसेंबर 2024 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या पतनानंतर अक्षांनी सीरियातील आपला तळ गमावला.
कट्टरपंथीयांनी असेही सुचवले आहे की एफएटीएफला आवश्यक असलेली सर्व माहिती जारी करून अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून दूर राहण्याच्या इराणच्या क्षमतेत लक्षणीय तडजोड केली जाऊ शकते.
इराण आपले बहुतेक तेल चीनला शॅडो फ्लीट जहाजांचा वापर करून विकतो जे आंतरराष्ट्रीय पाण्यात शोध टाळण्यासाठी त्यांचे ट्रान्सपॉन्डर बंद करतात. अनेक वर्षांपासून देशाला चलन विनिमय आणि मध्यस्थांच्या केशिका नेटवर्कवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडले गेले आहे, त्यापैकी काही तुर्की आणि संयुक्त अरब अमिराती सारख्या शेजारील देशांमध्ये आधारित आहेत.
काही देशांतर्गत चिंता दूर करण्यासाठी, 2025 मध्ये इराणने मंजूर केलेले दोन FATF-संबंधित कायदे विशेष “शर्ती” आणि मजकुरात आरक्षण जोडून मंजूर केले गेले.
मुख्य अटींपैकी एक अशी होती की मंजूर केलेले नियम “औपनिवेशिक शासन आणि/किंवा परकीय व्यवसायाच्या अंतर्गत लोकांच्या किंवा गटांच्या कायदेशीर अधिकारांवर पूर्वग्रह ठेवू नयेत आणि आक्रमकता आणि व्यवसायाला विरोध करण्यासाठी आणि त्यांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचा वापर करू नये” आणि “कोणत्याही प्रकारे इस्रायलच्या ताब्याला मान्यता दिली जाऊ नये”.
इराणने असेही सांगितले की ते आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा संदर्भ स्वीकारणार नाही आणि आग्रह धरला की कोणते गट “दहशतवादी” संघटना म्हणून पात्र आहेत हे स्वतःची सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ठरवेल.
या अटी FATF द्वारे नाकारल्या गेल्या, ज्यामुळे प्रतिकारशक्ती वाढली.
वॉचडॉगने असेही म्हटले आहे की इराणने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या संबंधित ठरावांच्या अनुषंगाने “दहशतवादी मालमत्ता” ओळखून जप्त करणे अपेक्षित आहे. ठरावाद्वारे अधिकृत झालेल्यांमध्ये इराणचे काही अणु आणि लष्करी अधिकारी आहेत.
