नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या दस्तऐवजांवरून असे सूचित होते की सेक्स फायनान्सर जेफ्री एपस्टाईन देखील अंमली पदार्थांच्या तस्करीत सामील असू शकतात.
न्याय विभागाने जारी केलेल्या फायलींचा एक तुकडा दर्शवितो की यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एजन्सीने एकदा एपस्टाईन आणि इतर 14 अज्ञात लोकांद्वारे केलेल्या आर्थिक हस्तांतरणाची चौकशी उघडली, ज्याचा अधिकार अवैध ड्रग तस्करीशी जोडलेला असू शकतो असा विश्वास आहे.
“DEA अहवाल सूचित करतात की वरील व्यक्ती बेकायदेशीर वायर ट्रान्सफरमध्ये सामील आहेत, यू.एस. व्हर्जिन आयलंड्स आणि न्यू यॉर्क सिटीमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर औषध आणि/किंवा वेश्याव्यवसायाशी संबंधित आहेत,” 2015 मधील मोठ्या प्रमाणात सुधारित मेमो म्हणते.
अहवालात असे दिसून आले आहे की न्यू यॉर्कमधील अधिकाऱ्यांनी 17 डिसेंबर 2010 पासून एपस्टाईनने केलेल्या संशयास्पद वायर ट्रान्सफर आणि इतर 14 लक्ष्यांमध्ये सुमारे $50 दशलक्ष तपास सुरू केला – फेडरल सरकारसोबत गैर-प्रोस्युक्युशन करार झाल्यानंतर दोन वर्षांनी आणि फेडरल लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली अटक होण्यापूर्वी नऊ वर्षे.
या प्रकरणात गुंतलेल्या सूत्रांनी सीबीएस न्यूजला सांगितले की डीईएच्या मागील तपासाबाबत फिर्यादींना माहिती नव्हती.
DEA ला पाच वर्षांचा तपास सुरू करण्यास कशामुळे प्रवृत्त केले आणि तपासातून काय निष्पन्न होऊ शकते हे अद्याप अस्पष्ट आहे, कारण 2015 दस्तऐवजात हे प्रकरण “न्यायिकदृष्ट्या प्रलंबित” होते आणि ते लिहिले गेले तेव्हा सक्रिय होते.
फाईलमधील तपासाबाबतचे अनेक तपशील उजेडात आले आहेत.
परंतु जवळपास ७० पानांचा मेमो, ज्याला “संवेदनशील परंतु अवर्गीकृत” असे लेबल आहे, असे दिसते आहे की डीईएने व्हर्जिनिया ड्रग अँड ऑर्गनाइज्ड क्राइम टास्क फोर्स फ्यूजन सेंटरला एपस्टाईन आणि इतर लक्ष्यांबद्दल सक्रिय प्रकरणाचा भाग म्हणून इतर एजन्सींच्या माहितीसाठी केलेल्या विनंतीवरून.
नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून आले आहे की जेफ्री एपस्टाईन पूर्वी ड्रग एन्फोर्समेंट एजन्सीच्या तपासणीचा विषय होता
तो आणि इतर 14 अनोळखी व्यक्ती “अवैध वायर ट्रान्सफरमध्ये सामील होते, यूएस व्हर्जिन आयलंड्स आणि न्यूयॉर्क शहरात होणाऱ्या बेकायदेशीर ड्रग आणि/किंवा वेश्या व्यवसायाशी संबंधित होते,” DEA ने लिहिले. डीईए एजंटांनी फोटो काढले
जोरदारपणे सुधारित मेमो दर्शविते की न्यूयॉर्कमधील अधिकाऱ्यांनी 17 डिसेंबर 2010 पासून एपस्टाईन आणि इतर 14 लक्ष्यांद्वारे आयोजित केलेल्या संशयास्पद वायर ट्रान्सफरमध्ये सुमारे $50 दशलक्ष तपास सुरू केला.
माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांनी कोकेन तस्करीच्या वाढीचा मुकाबला करण्यासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती केली होती आणि फेडरल कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींमधील बुद्धिमत्ता अधिक सहजपणे सामायिक करण्यासाठी फ्यूजन सेंटर 2009 मध्ये उघडण्यात आले होते.
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एका स्रोताने सीबीएस न्यूजला सांगितले की डीईएने केस उघडण्याचा अर्थ असा आहे की तेथे औषध कनेक्शन असणे आवश्यक आहे, फ्यूजन सेंटरला केलेली विनंती सूचित करते की ही “महत्त्वपूर्ण” तपासणीचा भाग आहे आणि नियमित टिप-ऑफ नाही.
दुसऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या स्त्रोताने सांगितले की ते “न्यायिकदृष्ट्या प्रलंबित” म्हणून सूचीबद्ध केले आहे हे देखील सूचित करू शकते की तपास वॉरंट किंवा इतर कायदेशीर कारवाईच्या न्यायालयाच्या मंजुरीची वाट पाहत होते, तर तिसऱ्याने सूचित केले की याचा अर्थ प्रकरणाशी संबंधित एखाद्याला अटक करण्यात आली आहे.
जवळजवळ $2 दशलक्ष ट्रान्सफर मिळालेल्या पोलिश मॉडेलचा अपवाद वगळता या प्रकरणातील सर्व कथित कटकारस्थानांना काळे फासण्यात आले आहे.
तेव्हापासून तिने दावा केला आहे की ती एपस्टाईनच्या बळींपैकी एक होती.
तथापि, सेन. रॉन वायडेन, ओरेगॉनचे डेमोक्रॅट, जे सिनेट वित्त समितीचे रँकिंग सदस्य म्हणून एपस्टाईनच्या चौकशीचे अनुसरण करीत आहेत, म्हणाले की फायनान्सरच्या खर्चाचा मागोवा घेणे हे त्याच्या गुन्ह्यांबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
“असे दिसून येते की एपस्टाईन गुन्हेगारी कृतीत सामील होता जो बाल लैंगिक शोषण आणि लैंगिक तस्करीच्या पलीकडे गेला होता, ज्यामुळे पाम बॉन्डी अनेक दशलक्ष अप्रकाशित फायलींवर बसले आहे हे सर्व अधिक संतापजनक बनते,” तो म्हणाला.
डीईए मेमोमध्ये एपस्टाईन तीन वेगवेगळ्या ICE तपासणीचा विषय कसा होता हे तपशीलवार आहे.
चर्चेत सामील व्हा
या प्रकरणामुळे संस्थांवरील जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला आहे का?
दस्तऐवजात एपस्टाईन हे ICE च्या तीन तपासांचा विषय कसा होता हे देखील तपशीलवार आहे
पहिला वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडामध्ये 2006 मध्ये उघडला गेला आणि 2008 मध्ये बंद झाला, त्यानंतर 2009 मध्ये लास वेगास, नेवाडा येथे उघडलेला दुसरा तपास आणि 27 जानेवारी 2010 पर्यंत “प्रलंबित” म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आला.
इमिग्रेशन आणि कस्टम एन्फोर्समेंटने जून 2013 मध्ये पॅरिसमध्ये एपस्टाईनची चौकशी केली ज्याला ऑपरेशन एंजेल म्हणतात, जे काही महिन्यांनंतर बंद झाले.
या तपासांचे स्वरूप देखील अस्पष्ट राहिले आहे, जरी कागदपत्रे सूचित करतात की एपस्टाईनने 2008 मध्ये फ्लोरिडा येथे वेश्याव्यवसायाची विनंती करणे आणि वेश्याव्यवसायात गुंतण्यासाठी अल्पवयीन मुलांची खरेदी करणे यासाठी दोषी ठरविले.
त्यानंतर त्याला फ्लोरिडामध्ये वेश्याव्यवसायासाठी १८ वर्षांखालील व्यक्तीची खरेदी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले, वॉरंटमध्ये म्हटले आहे.
त्यात अनेक वेळा कस्टम्स आणि बॉर्डर पेट्रोल, तसेच 2014 मध्ये सेंट थॉमस येथील यूएस ॲटर्नी ऑफिस, 2013 मध्ये हार्वर्ड कॅम्पस पोलिस आणि 2013 मध्ये व्हर्जिन आयलंड पोलिस विभागाद्वारे एपस्टाईनची चौकशी कशी करण्यात आली हे पुढे सांगितले आहे.
मेमोमध्ये SLK Designs LLC आणि Hyperion Air यासह भूतकाळात छाननीखाली आलेल्या एपस्टाईनशी जोडलेल्या कंपन्यांची देखील सूची आहे.
फायनान्सरने त्याच्या विमानासाठी होल्डिंग कंपनी म्हणून Hyperion Air चा वापर केला, तर SLK Designs दोन महिला चालवत होत्या ज्यांचा गैर-अभ्यास करारात समावेश होता आणि संभाव्य सह-षड्यंत्रकार म्हणून नाव दिले गेले होते.
सीबीएस न्यूजने मिळवलेल्या रेकॉर्डवरून असे दिसून आले आहे की दोन कंपन्या एपस्टाईनचे वकील डॅरेन एंडेके यांनी स्थापन केल्या होत्या आणि त्यांचे नियंत्रण केले होते, ज्यांनी असा आग्रह धरला होता की तो कोणत्याही चुकीच्या कामात गुंतलेला नाही.
त्यांचे वकील, डॅनियल वेनर यांनी यापूर्वी CBS न्यूजला सांगितले होते की त्यांच्या क्लायंटने “श्री. एपस्टाईन यांच्याशी सामाजिक संबंध ठेवला नाही आणि… त्यांनी श्री एपस्टाईन यांना महिलांच्या लैंगिक अत्याचारात किंवा तस्करीमध्ये हेतुपुरस्सर मदत केली किंवा त्यांना मदत केली, किंवा त्यांना श्री एपस्टाईनच्या खात्याच्या कृतींबद्दल माहिती असल्याचे स्पष्टपणे खोटे म्हणून नाकारले.
ते पुढे म्हणाले की एपस्टाईनच्या वकिलांनी कोणतेही गैरकृत्य केल्याचे कोणतेही न्यायाधीश किंवा न्यायालय आढळले नाही.
एपस्टाईन सहकाऱ्यांशी त्याच्या स्टोरेज युनिट्सच्या सामग्रीबद्दल अनेक वेळा बोलले
नवीन दस्तऐवज संगणक, हार्ड डिस्क आणि प्रतिमा स्टोअर आणि युनिट्स दरम्यान त्यांचे हस्तांतरण संदर्भित करतात
एपस्टाईनने देशभरातील एकाधिक स्टोरेज व्हॉल्टमध्ये अधिकाऱ्यांकडून हार्ड ड्राइव्ह आणि फोटो कसे लपवले याचा तपशील एक आश्चर्यकारक अहवाल म्हणून दस्तऐवजात आला आहे.
टेलीग्राफच्या तपासणीनुसार पीडोफाइलने कमीतकमी सहा युनिट्स भाड्याने घेतल्या, त्यापैकी बहुतेक फ्लोरिडामध्ये आणि 2003 ते 2019 दरम्यान हजारो पैसे दिले.
आउटलेटने एपस्टाईनच्या संगणक, सीडी, फोटो आणि फाइल्सच्या विविध गुप्त लपण्याच्या ठिकाणांचा तपशील देणाऱ्या फाइल्स आणि क्रेडिट कार्ड डेटा प्राप्त केला.
एपस्टाईनला त्याच्या मालमत्तेवर छापे टाकल्याबद्दल आतील माहिती मिळाल्यावर अधिकाऱ्यांनी दीर्घकाळ संशय व्यक्त केल्यावर त्याचे वॉल्ट उत्तरे दर्शवू शकतात.
पाम बीचचे माजी पोलिस प्रमुख मायकेल रीटर यांनी एनबीसीला सांगितले की 2005 च्या तपासणीदरम्यान, लैंगिक गुन्हेगाराचे दृश्य “स्वच्छ केले गेले.”
एपस्टाईनने त्याच्या एकाधिक स्टोरेज व्हॉल्टपैकी एकामध्ये कागदपत्रे, फोटो आणि संगणक हलविण्यासाठी तपासकर्त्यांची नियुक्ती केली.
अज्ञात क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स दर्शवतात की त्याने एकट्या जानेवारी ते मे 2010 पर्यंत एका खाजगी तपास संस्थेला $38,500 दिले.
डेली मेलने टिप्पणीसाठी डीईए आणि वेनर यांच्याशी संपर्क साधला आहे.
