Binance पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. अमेरिकन वर्तमानपत्रे वॉल स्ट्रीट जर्नल y न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनीच्या अंतर्गत लेखा परीक्षकांच्या एका पथकाने गेल्या वर्षी उघड केले होते की 2024 ते 2025 दरम्यान, 1.7 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 1.4 अब्ज युरो) दहशतवादी गटांशी संबंधित, आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे आणि मनी लाँड्रिंग विरोधी नियमांचे उल्लंघन करून, इराणमधील युनायटेड स्टेट्स आणि युनायटेड स्टेट्समधील राजकीय संकटाच्या दरम्यान काही बिनन्स खात्यांमधून काही इराणी संस्थांना हस्तांतरित केले गेले. लेखापरीक्षकांनी कंपनीच्या व्यवस्थापन संघाला या प्रकरणाची माहिती दिली, परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कंपनीचे संस्थापक चांगपेंग झाओ यांना माफ केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर, त्यांच्यापैकी काहींना निलंबित किंवा काढून टाकण्यात आले.
या माहितीनुसार, ब्लेस्ड ट्रस्ट नावाच्या हाँगकाँग-आधारित पेमेंट कंपनीचे खाते, इराणी नेटवर्कमध्ये क्रिप्टोकरन्सी हस्तांतरित करण्याचे मुख्य चॅनेल असू शकते. या कंपनीने कारवाई केली फियाट भागीदार अधीनस्थ विनिमय: म्हणजेच, ते वापरकर्त्यांना थेट क्रिप्टोकरन्सी प्लॅटफॉर्मवर पारंपारिक निधी (जसे की डॉलर्स) जमा, काढणे किंवा हस्तांतरित करण्याची परवानगी देते. Binance च्या प्रवक्त्याने पुष्टी केली की या व्यवहारांशी संबंधित खाती हटवली गेली आहेत आणि अधिकार्यांना सूचित केले गेले आहे. तथापि, देवाणघेवाण कंपनीने या कामगारांना कथितपणे ग्राहक डेटा हाताळण्यासंदर्भात “कंपनी प्रोटोकॉलचे उल्लंघन” केल्याबद्दल काढून टाकले, असे यूएस मीडिया तपासणीत म्हटले आहे.
या शोधांबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात, कंपनीने हे प्रेस आरोप फेटाळले. “Binance च्या अंतर्गत पुनरावलोकनात वर्णित व्यवहारांशी संबंधित लागू मंजूरी कायद्यांचे किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. Binance ला संशयास्पद क्रियाकलाप आढळून आला आणि अहवाल दिला, हे दाखवून दिले की आमची नियंत्रणे कार्य करत आहेत, इतर मार्गाने नाही. अनुपालनाची चिंता वाढवल्याबद्दल किंवा संभाव्य मंजूरी-संबंधित समस्यांचा अहवाल देण्यासाठी कोणत्याही तपासकर्त्यांना काढून टाकले गेले नाही,” असे विधान पाठवले गेले. पाच दिवस.
या नवीन निकालांनंतर, डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थल यांनी कंपनीची चौकशी सुरू केली, जी आजपर्यंत सर्वात मोठी आहे. देवाणघेवाण जगात एन्क्रिप्शन. त्यांनी Binance चे वर्तमान CEO रिचर्ड टेंग यांना, कंपनीचे सह-संस्थापक Yi He सोबत एक संदेश पाठवला, ज्यांचे नाव गेल्या डिसेंबरमध्ये दुबईतील कंपनीच्या वार्षिक कार्यक्रमादरम्यान देण्यात आले होते. पत्रात, राजकारण्याने या व्यवहारांची माहिती मागितली आणि या तपासाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. “अलीकडेच उघड झालेले बेकायदेशीर हस्तांतरणाचे प्रमाण आणि अंतर्गत लेखा परीक्षकांची अन्यायकारक डिसमिस केल्याने Binance च्या US प्रतिबंध आणि बँकिंग कायद्यांचे पालन करण्याबद्दल प्रश्न निर्माण होतात,” त्यांनी त्यांच्या पत्रात लिहिले.
Binance ने मनी लाँडरिंग चेतावणींचे उल्लंघन करण्याची आणि त्याच्या प्लॅटफॉर्मवर बेकायदेशीर व्यवहारांची नोंद करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2023 मध्ये, अमेरिकन न्याय प्रणालीने आधीच क्रिप्टोकरन्सी कंपनीच्या व्यवसायातील गडद स्पॉट्स उघड केले होते. त्यानंतर हे उघड झाले की हमास, इस्लामिक स्टेट (ISIS) आणि अल-कायदा सारख्या दहशतवादी गटांशी जोडलेल्या संस्थांशी जोडलेल्या खात्यांनी प्लॅटफॉर्मचा वापर केला आणि Binance ने अधिकाऱ्यांना अहवाल न देता, अंदाजे $900 दशलक्ष इतके एकूण 1.5 दशलक्ष आभासी चलन व्यवहार हस्तांतरित केले. तसेच इराण, उत्तर कोरिया, सीरिया आणि युक्रेनियन क्रिमियन प्रदेश यांसारख्या मंजूर अधिकारक्षेत्रात असलेल्या यूएस वापरकर्ते आणि इतर व्यक्तींमधील ऑपरेशन्स देखील प्रतिबंधित केले नाहीत.
अशा प्रकारे प्लॅटफॉर्मने इराणी वापरकर्त्यांना प्लॅटफॉर्म वापरण्याची परवानगी देऊन मनी लाँडरिंग विरोधी कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याबद्दल $4,368 दशलक्ष (त्यावेळी सुमारे 4,000 दशलक्ष युरो) विक्रमी दंड भरण्याचे मान्य केले. त्याचप्रमाणे प्लॅटफॉर्मद्वारे मनी लाँड्रिंगला परवानगी दिल्याबद्दल झाओला चार महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली, ही शिक्षा तो 2024 पर्यंत भोगेल. देवाणघेवाण त्याने यूएस आणि सीझेडमधील कामकाज बंद केले, कारण तो या क्षेत्रात ओळखला जातो, सीईओ म्हणून राजीनामा दिला, जरी तो बिनन्समध्ये बहुसंख्य भागधारक राहिला.
तेव्हापासून, प्लॅटफॉर्मने एक नवीन प्रतिमा प्रक्षेपित करण्याचा आणि पृष्ठ वळवण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्या अनुपालन संघाचा विस्तार केला. “आमच्याकडे या क्षेत्रात अंदाजे 1,400 कामगार आहेत, जे आमच्या सुमारे 25% कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात,” रिचर्ड टेंग यांनी गेल्या वर्षी या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. हे जगातील सर्वात नियंत्रित प्लॅटफॉर्म आहे (२२ देशांमध्ये): तथापि, ते यूएस आणि युरोपमध्ये कार्यरत नाही, एक अतिशय कठोर नियामक फ्रेमवर्क असलेल्या मुख्य बाजारपेठांपैकी एक, आणि अद्याप एमआयसीए परवाना प्राप्त केलेला नाही (त्याने ग्रीसमध्ये विनंती केली आहे), जे 1 जुलैपासून कार्य करणे आवश्यक आहे.
नुकतेच 300 दशलक्ष नोंदणीकृत वापरकर्ते ओलांडलेल्या कंपनीसाठी हे शोध चांगल्या कालावधीनंतर आले आहेत. गेल्या वर्षी, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने बिनन्ससोबतची कायदेशीर लढाई स्थगित केली आणि ऑक्टोबरच्या शेवटी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी क्रिप्टोकरन्सी विरुद्धच्या युद्धात बिडेन प्रशासनाचा बळी समजून क्रिप्टोकरन्सी तज्ञाला माफ केले. कंपनीने ट्रम्प कुटुंबाच्या क्रिप्टोकरन्सी प्लॅटफॉर्मसह जवळून सहकार्य केले: बिनन्सने प्रारंभिक तांत्रिक पायाभूत सुविधा विकसित करणे अपेक्षित होते ज्यासह क्रिप्टोकरन्सी वापरली जाऊ शकते. स्थिर नाणे USD1, क्रिप्टो कंपनीकडून जागतिक आर्थिक स्वातंत्र्य, ट्रम्प्सचे, जे फक्त वर प्रसारित झाले ब्लॉकचेन इथरियम आणि बिनन्स स्मार्ट चेन.
डेमोक्रॅटिक सिनेटर ब्लुमेंथल यांचा अंदाज आहे की अंदाजे 85% यूएस डॉलर सरकारी खात्यांमध्ये आहे. देवाणघेवाण मालमत्तेचा वापर क्रिप्टोकरन्सीजच्या जगात व्यवसाय करण्यासाठी देखील केला गेला आहे: अबू धाबी येथील गुंतवणूक कंपनी MGX ने Binance मध्ये सुमारे 1,765 दशलक्ष युरोची गुंतवणूक करण्यासाठी तिचा वापर केला. वॉशिंग्टनमधील नेतृत्वाशी संबंध असूनही, ज्यांचे उद्दिष्ट पैसे लाँडर करणे आणि डिजिटल मालमत्तेद्वारे मंजूरी टाळणे हे आहे अशा संस्थांसाठी ते एक पसंतीचे गंतव्यस्थान राहिले.
