£190bn किमतीच्या सुमारे 45,000 ब्रिटिश मालमत्तेचे खरे मालक लोकांच्या दृष्टीकोनातून लपवले गेले आहेत, ज्यात तज्ञांच्या मते नवीन नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन आहे. मनी लाँड्रिंग विरोधी नियम.
युक्रेनवरील रशियन आक्रमणानंतर मार्च २०२२ मध्ये आर्थिक गुन्हे कायद्यांतर्गत – यूके मालमत्तेच्या परदेशी मालकांकडे ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत त्यांच्या मालकीच्या कोणत्याही मालमत्तेचे “लाभकारी मालक” असे नाव देण्याची मुदत आहे.
ब्रिटनमधील मालमत्तेची मालकी असलेल्या ऑफशोर कंपनीचे मालक किंवा नियंत्रण ठेवणारे कोणीही अशी ही संज्ञा परिभाषित केली आहे.
परदेशी गुन्हेगार किंवा मंजूर व्यक्तींना त्यांची संपत्ती साठवण्यासाठी लंडनचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी नियम कडक करण्याचा दबाव मंत्र्यांवर आला आहे.
गेल्या वर्षीच्या अखेरीस, अली अन्सार, 56, इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सला वित्तपुरवठा करण्यासाठी मंजूर केलेला इराणी व्यापारी, लंडनमधील एका हवेलीसह संपूर्ण युरोपमध्ये अनेक लक्झरी मालमत्ता खरेदी करण्यास सक्षम असल्याचे समोर आले.
इराणी रिव्होल्यूशनरी गार्ड हे शासनाविरुद्धच्या निदर्शनांच्या हिंसक दडपशाहीमध्ये आघाडीवर आहे आणि सध्याच्या यूएस आणि इस्रायली हल्ल्यांमध्ये त्यांना मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य केले जात आहे.
परदेशातील मालमत्तेच्या मालकांना नावाने ओळखण्यास भाग पाडून, कायद्याचा हेतू देशातील घरे किंवा व्यावसायिक इमारती खरेदी करण्यासाठी पैशांची उधळपट्टी करणे किंवा गैर-मिळवलेला नफा साठवणे अधिक कठीण करणे हा होता.
कायद्याला दंड आणि फौजदारी खटला चालवण्याच्या धमक्यांचा पाठिंबा होता, संशोधन असे सूचित करते की त्याच्या उल्लंघनाचे पुरावे आहेत.
टॅक्स पॉलिसी असोसिएट्सने इंग्लंड आणि वेल्समधील ऑफशोर कंपन्यांमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या 97,978 मालमत्तांची जमीन नोंदणी यादी तपासली, किती मालमत्तांनी त्यांचे अंतिम मालक कंपनीज हाऊसमध्ये उघड केले होते – कायदेशीररित्या आवश्यकतेनुसार.
संशोधन केंद्राला असे आढळून आले की 43,401 मालमत्तांचे लाभार्थी मालक शोधणे अशक्य आहे, जे सुमारे 44 टक्के इतके आहे.
तुमच्या जवळच्या गूढ ऑफशोअर मालकांच्या मालकीची मालमत्ता शोधण्यासाठी, खालील बॉक्समध्ये तुमचा पोस्टकोड प्रविष्ट करा –
परदेशी मालकांसाठी रेकॉर्डवरील सर्वात महागडे घर म्हणजे हॉलंड पार्कमधील रिचर्ड ब्रॅन्सन यांचे पूर्वीचे घर, जे 2016 मध्ये ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड कंपनीने £53 दशलक्षमध्ये विकत घेतले होते.
बेलग्राव्हियामधील ही मालमत्ता 2017 मध्ये ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंडमधील कंपनीने £16 दशलक्षमध्ये खरेदी केली होती. नोंदणीकृत लाभार्थी सिंगापूर कंपनीचे विश्वस्त आहेत
गेल्या वर्षीच्या अखेरीस, अली अन्सार, 56, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सला वित्तपुरवठा करण्यासाठी मंजूर केलेला इराणी व्यापारी, लंडनमधील हवेलीसह संपूर्ण युरोपमध्ये अनेक लक्झरी मालमत्ता खरेदी करण्यात व्यवस्थापित झाल्याचे समोर आले.
इराणच्या रेव्होल्यूशनरी गार्डने आखातात नुकत्याच केलेल्या प्रशिक्षण सरावादरम्यान बोटीने क्षेपणास्त्र सोडले
या प्रकरणांमध्ये, मालमत्ता मालकांनी अजिबात नोंदणी केली नाही, किंवा मालमत्तेची नोंदणी केली नाही परंतु कोणताही लाभदायक मालक नसल्याचा दावा केला, किंवा मालकाला दुसरी ऑफशोर कंपनी किंवा ट्रस्ट म्हणून दिली.
प्रत्येक घटना कायद्याचे उल्लंघन आहे असे कोणतेही संकेत नाही, कारण काही कंपन्यांमध्ये कायदेशीररित्या एकच लाभार्थी मालक नसतो.
तथापि, थिंक टँक चालवणारे माजी कर वकील डॅन नीडल यांचा असा विश्वास आहे की काही जमीनदार त्यांची मालकी जाणूनबुजून लपवत आहेत.
ते पुढे म्हणतात: “यापैकी काही अपघाती असतील, परंतु पुरावे सूचित करतात की त्यातील एक मोठा भाग हेतुपुरस्सर आहे.”
‘काही लोक नोंदणी करत नाहीत. इतर लोक मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तींऐवजी ऑफशोर कंपन्यांची फायदेशीर मालक म्हणून नोंदणी करतात.
“सर्व मालमत्तेपैकी पाचव्यापेक्षा जास्त ट्रस्टच्या मालकीचे आहेत जे खरे मालक घोषित करण्यात अयशस्वी ठरतात.”
नीडलचा विश्वास आहे की काही मालमत्ता पैशांची लाँडरिंग किंवा मंजुरीचे उल्लंघन करण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात.
त्यांचा दावा आहे की इतर मालक विक्री करताना भांडवली नफा कर टाळण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तेची नोंदणी करण्यात अयशस्वी होऊ शकतात.
“करचुकवेगिरीच्या दृष्टीकोनातून तसेच अधिक स्पष्ट निर्बंधांचे उल्लंघन आणि मनी लाँडरिंगच्या दृष्टीकोनातून आम्ही याचे निराकरण करणे खूप महत्वाचे आहे,” कर तज्ञ जोडतात.
हॉर्सगार्ड्स रोडवरील या इमारतीतील एक अपार्टमेंट 2023 मध्ये सायप्रियट कंपनीला £21 दशलक्षला विकले गेले आहे.
हॉलंड पार्कमधील ही दुसरी मालमत्ता 2016 मध्ये बहामास कंपनीने £21 दशलक्षमध्ये खरेदी केली होती, ज्यात लाभार्थी केमन आयलँड्समध्ये विश्वस्त म्हणून सूचीबद्ध होता.
इंग्रजी आणि वेल्श इस्टेट धारण करणाऱ्या ऑफशोर संस्थांसाठी सर्वात सामान्य स्थान म्हणजे जर्सी, एक स्व-शासित, मुकुट-आश्रित, कमी कर-क्षेत्र.
चॅनेल आयलंडशी संबंधित एकूण 3,234 मालमत्तांना लाभार्थी मालक नसल्याचा दाखवण्यात आला, त्यानंतर ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडमध्ये 1,165 मालमत्ता, आइल ऑफ मॅनमध्ये 753 मालमत्ता आणि ग्वेर्नसे येथे 685 मालमत्ता आहेत.
नोंदणी नसलेल्या मालकांचे सर्वाधिक प्रमाण असलेला देश सौदी अरेबिया आहे, 252 पैकी 234 मालमत्ता (92.9 टक्के) असूचीबद्ध आहेत.
बहुतेक मालमत्ता ज्यांचा बाह्य लाभार्थी मालक नसतो त्या लंडनमध्ये आहेत, भांडवल मोजत आहे इंग्लंड आणि वेल्समधील £188bn किमतीच्या मालमत्तेपैकी £107bn, जेथे मालक योग्यरित्या घोषित केलेले नाहीत.
यापैकी अनेक ट्रस्टच्या मालकीच्या निवासी मालमत्ता आहेत.
परदेशातील जमीनमालक नोंदणीवरील सर्वात महाग घर रिचर्ड ब्रॅन्सनचे पूर्वीचे हॉलंड पार्क घर आहे, जे 2016 मध्ये ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड कंपनीने £53m मध्ये विकत घेतले होते.
दुसरा अगदी कोपऱ्याच्या आसपास आहे2016 मध्ये बहामास कंपनीने £21 दशलक्ष मध्ये खरेदी केले होते, लाभार्थी केमन आयलंडमध्ये विश्वस्त म्हणून सूचीबद्ध होते.
हॉर्सगार्ड्स रोडवरील एक अपार्टमेंट 2023 मध्ये सायप्रियट कंपनीला £21m मध्ये विकले गेले आहे. लाभार्थी हे दोन लोक आहेत जे सायप्रियट कंपन्यांमध्ये काम करतात आणि अज्ञात व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करतात.
मेफेअरमधील या इमारतीतील एक फ्लॅट 2021 मध्ये आयल ऑफ मॅन कंपनीने £20 दशलक्षमध्ये खरेदी केला होता, लाभार्थी आयल ऑफ मॅन ट्रस्टी म्हणून सूचीबद्ध होता.
मेफेअरमधील दुसरे अपार्टमेंट, आयल ऑफ मॅन कंपनीने 2021 मध्ये £20 दशलक्ष मध्ये खरेदी केले होते, लाभार्थी आयल ऑफ मॅन ट्रस्टी म्हणून सूचीबद्ध होते.
तिसरा, बेलग्राव्हियामध्ये, ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडमधील एका कंपनीने 2017 मध्ये £16m मध्ये विकत घेतले. नोंदणीकृत लाभार्थी सिंगापूर कंपनीचे विश्वस्त आहेत.
वरीलपैकी कोणत्याही मालमत्तेच्या संबंधात चुकीचे कोणतेही संकेत नाहीत.
एका सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले: “ऑफशोअर एंटिटी रेजिस्ट्रीद्वारे बेकायदेशीर आर्थिक क्रियाकलापांचा सामना करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा भाग म्हणून आम्ही हा अहवाल काळजीपूर्वक पाहू.”
“कंपन्या चेतावणी नोटीस जारी करू शकतात आणि ऑफशोअर संस्थांवर आर्थिक दंड लावू शकतात जे चालू असलेल्या आवश्यकतांची नोंदणी किंवा पालन करण्यात अयशस्वी ठरतात आणि अशा संस्थांना त्यांच्या प्रदेशावर विक्री, भाडेपट्टी किंवा वित्तपुरवठा करण्यास मनाई आहे जोपर्यंत ते पालन करत नाहीत.”
